Приматбанк больше не принимает Moneybookers.
Очередное самодурство ПриматБанка...
После выхода 327 постановления НБУ от 03.08.12, все платежи от FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED, TECHNOCASH LIMITED, MONEYBOOKERS LTD останавливаются. Возможность зачисления рассматривается только при предоставлении клиентом контракта. Например, если клиент выиграл средства, то должен быть документ, что виртуальное казино переводит клиенту средства на его счет, открытом в MONEYBOOKERS LTD, и потом документ с условиями обслуживания и ведения данного счета в MONEYBOOKERS LTD.
В чате Приват Банка дают ответ, что перевод попал под финмониторинг. Для получения денег предоставляйте документы и точка.
Финмониторинг? хм...
Дядюшка Гугл говорит такое:
Основы финансового мониторинга согласно Закону Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в новой редакции:
Субъекты первичного финансового мониторинга:
... ....
8) специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга:
физические лица - предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами (исполняют работы, предоставляют услуги) за наличные средства, при условии, что сумма такой финансовой операции равняется или превышает 150000 гривен;
Забавно, учитывая, что речь идёт о паре-тройке сотен $...
Далее, ПБ также ссылается на пункт своих правил 2.8.1.11. в котором расписано, что является документом подтверждающий платеж и в самом конце "назначение платежа". А в назначении платежа указаны паспортные данные, значит только паспорт и будет являться документом подтверждающий платеж.
А то что они там просят договора с мокрыми печатями
то это все чушь.
Далее, пункты 2.8.2.2 и 2.8.2.3 их же правил гласят следующие, максимум что им надо предоставить - это действительный документ, удостоверяющий личность.
А в назначение платежа от Moneybookers указаны именно паспортные данные!!!
Таким образом, средства задержаны, их возврат на Moneybookers не оформляется, вразумительных комментариев нет - "поддержку" ПриматБанка все мы знаем...
Картина особенно любопытна, учитывая, что сейчас во всю идёт предвыборная кампания - Приват ищет способы и поводы просто не отдавать деньги, видимо им они нужнее ;)
Итого - на данный момент из моих знакомых уже 8 (восемь) человек закрыли все счета в этом банке. На микростоковых форумах также сообщают о массовых переходах в Пумб и УкрСиб.
И, хоть мои счета в других банках, как-то грустно это всё...
После выхода 327 постановления НБУ от 03.08.12, все платежи от FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED, TECHNOCASH LIMITED, MONEYBOOKERS LTD останавливаются. Возможность зачисления рассматривается только при предоставлении клиентом контракта. Например, если клиент выиграл средства, то должен быть документ, что виртуальное казино переводит клиенту средства на его счет, открытом в MONEYBOOKERS LTD, и потом документ с условиями обслуживания и ведения данного счета в MONEYBOOKERS LTD.
В чате Приват Банка дают ответ, что перевод попал под финмониторинг. Для получения денег предоставляйте документы и точка.
Финмониторинг? хм...
Дядюшка Гугл говорит такое:
Основы финансового мониторинга согласно Закону Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в новой редакции:
Субъекты первичного финансового мониторинга:
... ....
8) специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга:
физические лица - предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами (исполняют работы, предоставляют услуги) за наличные средства, при условии, что сумма такой финансовой операции равняется или превышает 150000 гривен;
Забавно, учитывая, что речь идёт о паре-тройке сотен $...
Далее, ПБ также ссылается на пункт своих правил 2.8.1.11. в котором расписано, что является документом подтверждающий платеж и в самом конце "назначение платежа". А в назначении платежа указаны паспортные данные, значит только паспорт и будет являться документом подтверждающий платеж.
А то что они там просят договора с мокрыми печатями
то это все чушь.
Далее, пункты 2.8.2.2 и 2.8.2.3 их же правил гласят следующие, максимум что им надо предоставить - это действительный документ, удостоверяющий личность.
А в назначение платежа от Moneybookers указаны именно паспортные данные!!!
Таким образом, средства задержаны, их возврат на Moneybookers не оформляется, вразумительных комментариев нет - "поддержку" ПриматБанка все мы знаем...
Картина особенно любопытна, учитывая, что сейчас во всю идёт предвыборная кампания - Приват ищет способы и поводы просто не отдавать деньги, видимо им они нужнее ;)
Итого - на данный момент из моих знакомых уже 8 (восемь) человек закрыли все счета в этом банке. На микростоковых форумах также сообщают о массовых переходах в Пумб и УкрСиб.
И, хоть мои счета в других банках, как-то грустно это всё...