Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667
От автора этого Блога:
Уважаемые Читатели!
Сообщаю о том, что 30 июня 2013 года вступили в законную силу очередные изменения в законодательство о противодействии легализации преступных доходов. В связи с этим, нижеприведённая статья неактуальна. Свежая информация по Правилам внутреннего контроля с учётом изменений 2013 года по ссылке: http://instruktaj-podft.ru/pravila-vnutrennego-kontrolya-2013-izmeneniya-v-zakonodatelstve-podft/
Доброго времени суток!
Уведомляю, что 17 июля 2012 года в законную силу вступило Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667.
Указанное Постановление устанавливает требования к организациям по содержанию Правил внутреннего контроля.
Организации обязаны в течении одного месяца с даты вступления в законную силу вышеуказанного документа (т.е., до 17 августа 2012 г.) привести Правила внутреннего контроля в согласно требованиям этого Постановления.
Какие новые требования появились?
Программы, которые являются составными частями Правил скорректированы, дополнены, расширены.
Так, в частности, в Правилах внутреннего контроля нужно будет предусматривать в некоторых случаях конкретные сроки исполнения обязанностей. К примеру, в программе осуществления внутреннего контроля нужно будет предусмотреть сроки проведения внутренних проверок на эту тему и периодичность должна быть не менее одного раза в полгода.
Также сроки исполнения определённых обязательств необходимо указать в программе по приостановлению операций.
В Правилах внутреннего контроля Вашей организации должна появиться новая программа - определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля.
Более детально расписаны требования к составлению внутренних сообщений.
Подробно изложено хранение каких документов по ПОД/ФТ обязательно не менее пяти лет. Перечень таких документов по сравнению с предыдущими требованиями расширился.
Вы можете как сами разработать новые Правила внутреннего контроля согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667, так и обратившись ко мне по следующим контактам:
Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей,
Skype: viskont99
e-mail: aleksey.podft@gmail.com
Также могу провести для Вас консультацию в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма по Скайпу (контактные данные смотрите выше).
правила внутреннего контроля для микрофинансовых организаций
правила внутреннего контроля мфо
правила внутреннего контроля образец
правила внутреннего контроля для ломбардов
правила внутреннего контроля для агентства недвижимости
правила внутреннего контроля по под/фт
правила внутреннего контроля для ювелирного магазина
правила внутреннего контроля для лизинговой компании
правила внутреннего контроля для операторов по приёму платежей
росфинмониторинг правила внутреннего контроля
правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 2013
правила внутреннего контроля 2013