Остров вывезения
Общая газета
2 - 8 августа 2001 года
N 31 (417)
Остров вывезения
В Науру прописаны 10 тысяч местных жителей и 400 российских банков
Австралийская служба по контролю за банковскими переводами (AUSTRAC)(http://www.austrac.gov.au/) подозревает тихоокеанскую республику Науру - самую маленькую по площади и населению в мире - "в содействии отмыванию денег русской мафии".
Австралийцы настаивают на скорейшем введении санкций в отношении островного государства, включая эмбарго на его снабжение пресной водой, если местные власти не обеспечат финансовую прозрачность этой оффшорной зоны.
По данным AUSTRAC, за последнее десятилетие "правления российской клептократии" из РФ уплыло около 500 миллиардов долларов. При этом 205 из них, считают в Канберре, были отмыты через республику Науру при полном попустительстве местных властей. Австралийцы, снабжающие этот тихоокеанский остров товарами первой необходимости, призвали его законодателей обеспечить хоть какую-то финансовую прозрачность банковских операций, но последние тактично попросили "не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства". После чего Науру попала в "черный список" из 15 государств, не желающих бороться с отмыванием денег - наряду с Россией, которая угодила в тот же список несколько раньше.
По данным AUSTRAC, схема отмывания денег русской мафии выглядела примерно так. В 1994 году в Науру был зарегистрирован некий "Синекс-банк", купленный затем одним из банков, подконтрольных группе известного бизнесмена Семена Могилевича. После чего "Синекс-банк" открыл в одном из вполне респектабельных банков США корреспондентский счет, с которого деньги расползались в Нью-Йорк, Лондон, Париж и Сидней. Таким образом была отмыта первая партия в размере 70 миллиардов долларов. Вторая, 135-миллиардная, проделала чуть более долгий путь. Из Науру деньги ушли в соседнюю Вануату, оттуда в Гренаду, а уже оттуда - в США. Проверявшим корреспондентские счета американским аудиторам в то время даже не приходило в голову поинтересоваться подноготной тихоокеанских банков - раскрыть операцию удалось только потому, что часть денег со счета "Синекс-банка" попала в печально известный "Банк оф Нью-Йорк". В результате всю цепочку проследили в обратном порядке.
Но наурский канал отмывания денег вряд ли будет перекрыт. Для того чтобы зарегистрировать банк в Науру, нужно просто заплатить правительству за "лицензию на банковскую деятельность" - от 599 долларов до миллиона, в зависимости от масштаба финансовых операций, на которые властям Науру предстоит закрыть глаза. После этого можно смело присылать в Науранскую Агентскую Корпорацию (НАК - официально частную, но под председательством члена парламента Тони Ауроа) список учредителей и акционеров хотя бы и такого рода: "Президент банка - предъявитель сего Иванов И.И. Председатель совета директоров - пес Шарик, акции поделены между аквариумными рыбками в равных долях". И никто не будет эту информацию проверять. Учредительную документацию в науруанских офшорных предприятиях можно вести на любом языке. Но даже если информация будет на английском, сомнительно, чтобы у местных чиновников возникли какие-то вопросы. Один австралийский радиожурналист "в порядке эксперимента" представил в НАК подобный собачье-кошачий список, который и был зарегистрирован.
Между тем сам г-н Ауроа утверждает, что все оффшорные банки в Науру (из них только российских - около 400, и это на острове с населением чуть более 10 тысяч человек) открыты "честными и добропорядочными людьми, однако не исключены факты коррупции в науруанском правительстве".
Любопытно, что президента в этой республике, который по совместительству является и премьером, уже четвертый год каждые полгода смещают, вынося вотум недоверия. Но это обстоятельство очередного главу государства не пугает, поскольку на всем острове кандидатов в президенты по сути лишь два - Рене Харрис и Бернард Дуайоу, - и они просто передают друг другу бразды правления до очередного импичмента.
В правительстве только четыре министра, один из которых - силовик, другой курирует местный аэродром и порт, еще один перешел с добычи фосфатов на внешние связи. Ну и плюс министр финансов, занимающийся банковскими лицензиями. Именно он ухитрился, видимо, обидеть г-на Ауроа, который теперь, будучи депутатом парламента, намекает на причастность министра к коррупции.
Как бы то ни было, науруанцы категорически против закрытия своего офшорного рая, без которого, как они утверждают, им крышка. Получив в 1968 году независимость, за 30 лет они добились того, что их среднедушевой доход стал самым высоким среди стран "третьего мира" - во многом благодаря фосфатному месторождению в самом центре острова: науранские фосфаты всегда считались самыми чистыми в мире. Однако в 2000 году месторождение было выработано, оставив после себя перепаханную помойку площадью в 4/5 поверхности острова, на который уже ничего не растет. У науруанского правительства было два пути для сохранения текущего уровня достатка - сделать остров туристским раем или создать условия для развития финансовой системы. Правительство решило последовать примеру многих небольших островных государств, и, начиная с 2000 года, оффшорные банки стали регистрироваться на острове в пугающем количестве.
Естественно, реальных банков, за исключением государственного Банка Науру, на острове нет. В силу географических причин половина науруанских банков находится в Сиднее. Половина капитала их этих банков также уходит в Австралию, вызывая падение курса австралийского доллара, который является также и денежной единицей Науру. Поэтому австралийцы и грозят Науру прекращением импорта продовольствия и потребительских товаров. Но больше всего островитян пугает угроза лишиться поставок дешевой австралийской пресной воды - ведь все родники на острове хищнически уничтожены. Поэтому-то они и заверили австралийцев и МВФ, что отныне, прежде чем выдавать гослицензию на банковскую деятельность, будут тщательно проверять любую информацию об учредителях.
А тем временем на интернет-сайте Банка Науру появилась очередная приманка для мошенников всех мастей: Швейцарская оффшорная компания всего за 599 долларов США возьмет на себя все услуги по регистрации вашего банка под юрисдикцией Науру".
Виктор Александров
Содержание
2 - 8 августа 2001 года
N 31 (417)
Остров вывезения
В Науру прописаны 10 тысяч местных жителей и 400 российских банков
Австралийская служба по контролю за банковскими переводами (AUSTRAC)(http://www.austrac.gov.au/) подозревает тихоокеанскую республику Науру - самую маленькую по площади и населению в мире - "в содействии отмыванию денег русской мафии".
Австралийцы настаивают на скорейшем введении санкций в отношении островного государства, включая эмбарго на его снабжение пресной водой, если местные власти не обеспечат финансовую прозрачность этой оффшорной зоны.
По данным AUSTRAC, за последнее десятилетие "правления российской клептократии" из РФ уплыло около 500 миллиардов долларов. При этом 205 из них, считают в Канберре, были отмыты через республику Науру при полном попустительстве местных властей. Австралийцы, снабжающие этот тихоокеанский остров товарами первой необходимости, призвали его законодателей обеспечить хоть какую-то финансовую прозрачность банковских операций, но последние тактично попросили "не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства". После чего Науру попала в "черный список" из 15 государств, не желающих бороться с отмыванием денег - наряду с Россией, которая угодила в тот же список несколько раньше.
По данным AUSTRAC, схема отмывания денег русской мафии выглядела примерно так. В 1994 году в Науру был зарегистрирован некий "Синекс-банк", купленный затем одним из банков, подконтрольных группе известного бизнесмена Семена Могилевича. После чего "Синекс-банк" открыл в одном из вполне респектабельных банков США корреспондентский счет, с которого деньги расползались в Нью-Йорк, Лондон, Париж и Сидней. Таким образом была отмыта первая партия в размере 70 миллиардов долларов. Вторая, 135-миллиардная, проделала чуть более долгий путь. Из Науру деньги ушли в соседнюю Вануату, оттуда в Гренаду, а уже оттуда - в США. Проверявшим корреспондентские счета американским аудиторам в то время даже не приходило в голову поинтересоваться подноготной тихоокеанских банков - раскрыть операцию удалось только потому, что часть денег со счета "Синекс-банка" попала в печально известный "Банк оф Нью-Йорк". В результате всю цепочку проследили в обратном порядке.
Но наурский канал отмывания денег вряд ли будет перекрыт. Для того чтобы зарегистрировать банк в Науру, нужно просто заплатить правительству за "лицензию на банковскую деятельность" - от 599 долларов до миллиона, в зависимости от масштаба финансовых операций, на которые властям Науру предстоит закрыть глаза. После этого можно смело присылать в Науранскую Агентскую Корпорацию (НАК - официально частную, но под председательством члена парламента Тони Ауроа) список учредителей и акционеров хотя бы и такого рода: "Президент банка - предъявитель сего Иванов И.И. Председатель совета директоров - пес Шарик, акции поделены между аквариумными рыбками в равных долях". И никто не будет эту информацию проверять. Учредительную документацию в науруанских офшорных предприятиях можно вести на любом языке. Но даже если информация будет на английском, сомнительно, чтобы у местных чиновников возникли какие-то вопросы. Один австралийский радиожурналист "в порядке эксперимента" представил в НАК подобный собачье-кошачий список, который и был зарегистрирован.
Между тем сам г-н Ауроа утверждает, что все оффшорные банки в Науру (из них только российских - около 400, и это на острове с населением чуть более 10 тысяч человек) открыты "честными и добропорядочными людьми, однако не исключены факты коррупции в науруанском правительстве".
Любопытно, что президента в этой республике, который по совместительству является и премьером, уже четвертый год каждые полгода смещают, вынося вотум недоверия. Но это обстоятельство очередного главу государства не пугает, поскольку на всем острове кандидатов в президенты по сути лишь два - Рене Харрис и Бернард Дуайоу, - и они просто передают друг другу бразды правления до очередного импичмента.
В правительстве только четыре министра, один из которых - силовик, другой курирует местный аэродром и порт, еще один перешел с добычи фосфатов на внешние связи. Ну и плюс министр финансов, занимающийся банковскими лицензиями. Именно он ухитрился, видимо, обидеть г-на Ауроа, который теперь, будучи депутатом парламента, намекает на причастность министра к коррупции.
Как бы то ни было, науруанцы категорически против закрытия своего офшорного рая, без которого, как они утверждают, им крышка. Получив в 1968 году независимость, за 30 лет они добились того, что их среднедушевой доход стал самым высоким среди стран "третьего мира" - во многом благодаря фосфатному месторождению в самом центре острова: науранские фосфаты всегда считались самыми чистыми в мире. Однако в 2000 году месторождение было выработано, оставив после себя перепаханную помойку площадью в 4/5 поверхности острова, на который уже ничего не растет. У науруанского правительства было два пути для сохранения текущего уровня достатка - сделать остров туристским раем или создать условия для развития финансовой системы. Правительство решило последовать примеру многих небольших островных государств, и, начиная с 2000 года, оффшорные банки стали регистрироваться на острове в пугающем количестве.
Естественно, реальных банков, за исключением государственного Банка Науру, на острове нет. В силу географических причин половина науруанских банков находится в Сиднее. Половина капитала их этих банков также уходит в Австралию, вызывая падение курса австралийского доллара, который является также и денежной единицей Науру. Поэтому австралийцы и грозят Науру прекращением импорта продовольствия и потребительских товаров. Но больше всего островитян пугает угроза лишиться поставок дешевой австралийской пресной воды - ведь все родники на острове хищнически уничтожены. Поэтому-то они и заверили австралийцев и МВФ, что отныне, прежде чем выдавать гослицензию на банковскую деятельность, будут тщательно проверять любую информацию об учредителях.
А тем временем на интернет-сайте Банка Науру появилась очередная приманка для мошенников всех мастей: Швейцарская оффшорная компания всего за 599 долларов США возьмет на себя все услуги по регистрации вашего банка под юрисдикцией Науру".
Виктор Александров
Содержание