Не рой яму другому
Все как-то руки не доходили заняться вопросами конспирологии нашей Челябинской области. Все дело в том, что какое-то время назад на ресурсах, любящих непроверенный компромат, стала появляться инфа якобы в ФСБ поступают письма от некоторых граждан с доносами. Понятное дело, что жаловаться на абы кого не интересно, поэтому пишут в таких вот заявлениях фамилии и должности погромче.
Сегодня в регионе уже ни для кого не секрет, что за письмами в УФСБ стоит магнитогорский коммерсант Ринат Ахметов. Чтоб два раза не вставать скажу сразу, на предприятии Ахметова все настолько плохо, что человек попросту решил прикрыться публичным скандалом. Для начала написал письмо кому бы вы думали, лично президенту Владимиру Путину. Ахметов предлагал наладить на базе Магнитогорского завода по ремонту горного и металлургического оборудования производство продукции, так необходимой для России. Правда забыл проинформировать гаранта о том, что на следующий же день в арбитражном суде слушалось дело о банкротстве предприятия. А сотрудники завода криком кричат о помощи!
«По словам автора обращения, бухгалтера завода Татьяны Котельниковой, завод уже 10 лет является банкротом. "За это время приходили и уходили разные арендаторы, то "Южноуральский машзавод", то ЗАО "ММЗ", то ООО "ЗММ", и все уходили с долгами, не выплачивали рабочим заработную плату. А последние два года завод вообще стоит", - говорится в письме. "Наш директор все обещает нам, вот комбинат вернет долг в размере 16 млн руб., тогда со всеми рассчитается. А на комбинате тоже сокращения идут все время». Ну при таком то раскладе как же не попросить помощи у президента РФ. Авось в АП не прознают про арбитраж и подкинут заказов на шару. Не подкинули. А вот письмо Путину от коллектива завода тут же появилось.
Тогда господин директор завода решил попробовать надавить на «магнитогорских» как у нас говорят. Ну раз Пути не помог, так пусть хоть свои подключатся. Тем более, что все ж понимают, что Магнитогорск - это ММК, и давить надо на тех, кто оттуда. Ну вот и начал писать письма в ФСБ. Но реакция получилась обратной - на публику вылезла, как говорят журналисты, вся правда о самом заявителе.
Читаем, вникаем.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ Ахметов Ринат Рафаэльевич является единственным участником и директором ООО «Магнитогорский завод по ремонту горного и металлургического оборудования».
15.01.2014г. Арбитражным судом Челябинской области в отношении ООО «Магнитогорский завод по ремонту горного и металлургического оборудования» (ИНН 7456001123) возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) №Ф76-25596/2013, в отношении должника введена процедура наблюдение.
30.12.2014г. производство по делу о банкротстве ООО «Магнитогорский завод по ремонту горного и металлургического оборудования» №Ф76-25596/2013 прекращено в связи с отсутствием средств для финансирования процедуры.
23.04.2014г. уполномоченный орган ФНС России, в лице МИ ФНС России №17 по Челябинской области обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании отсутствующего должника - ООО «Магнитогорский завод по ремонту горного и металлургического оборудования» банкротом (дело №А76-9345/2015). Судебное разбирательство по делу назначено на 18.08.2015г.
Данные обстоятельства указывают, что ООО «Магнитогорский завод по ремонту горного и металлургического оборудования» производственную деятельность не осуществляет, имущество у организации отсутствует, сама организация по месту нахождения не располагается.
Согласно сведений размещенных на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ в отношении Ахметова Р.Р. и его супруги Ахметовой Светланы Станиславовны возбуждены исполнительные производства на сумму более 19 млн. рублей, в том числе, по кредитным и налоговым обязательствам, обязательствам о взыскании солидарно в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО «УралПромИнвест» г. Магнитогорск Челябинской области (ИНН 7445022869).
В 2011г. Арбитражным судом Челябинской области возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «УралПромИнвест» №А76-7174/2011. Решением суда в отношении имущества должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен Брежестовский А.А. 05.05.2014г. определением Арбитражного суда Челябинской области по делу было удовлетворено заявление конкурсного управляющего и взыскано в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО «УралПромИнвест» с Бобылева Евгения Владимировича, Ахметова Рината Рафаэльевича, Ахметовой Светланы Станиславовны 7 142 012 руб. 32 коп. Согласно определению Арбитражного суда от 05.05.2014г. по делу №А76-7174/2011 суд пришел к выводу, что противоправные действия Ахметова Р.Р. и Ахметовой С.С., являющихся лицами, контролирующими должника (единственным участником и директором соответственно), выразившиеся в использовании схем вывода денежных средств из ООО «УралПромИнвест», отражение в бухгалтерском учете должника хозяйственных операций, которые фактически не совершались, искажение бухгалтерского учета, незаконное распоряжение денежными средствами должника после продажи 100% доли в уставном капитале ООО «УралПромИнвест», при недостаточности имущества должника для расчетов с кредиторами, то есть доведение ООО «УралПромИнвест» до банкротства, причинили ущерб кредиторам в размере требований кредиторов, включенных в реестр, что составило 7 142 012,32 руб. Указанные выводы подтверждаются материалами выездной налоговой проверки, проводимой Межрайонной ИФНС России №16 по Челябинской области в 2010, 2011гг.
Кредиторами ООО «УралПромИнвест» являются:
- уполномоченный орган ФНС России в лице Межрайонной инспекции ФНС России №17 по Челябинской области с суммой требования 4 498 210,22 руб.;
- ООО «Охранное предприятие «Центр» г. Магнитогорск с суммой требования 1 654 108,6 руб. - правопредшественники ООО «ПромРесурс» г. Магнитогорск, ИНН 7445046549; ООО «РегионИнвест», Челябинская область г. Троицк, ИНН 74180019017;
- ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск (ИНН 7451047011) с суммой требований 1 112 108,8 руб.
21.07.2014г. в отношении Ахметова Р.Р. и Ахметовой С.С. возбуждены исполнительные производства о взыскании солидарно 7 142 012,32 руб. В ходе исполнительного производства установлено, что имущество, на которое возможно обращение взыскания не выявлено, задолженность не погашена. В ходе исполнительного производства стало известно, что Ахметовым Р.Р. совершались сделки по отчуждению имущества в пользу близких родственников с целью недопущения обращения на него взыскания. ООО «УралПромИнвест» в лицеконкурсного управляющего Брежестовского А.А. обратилось в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска к Ахметову Ринату Рафаэльевичу, Ахметовой Светлане Станиславовне, Ахметову Рафаэлю Ахметовичу, Ахметову Виталию Ринатовичу, Кащук Марине Рафаэльевне, Ахметовой Татьяне Петровне, Буташову Виктору Тимофеевичу с иском о признании недействительными сделок по отчуждению принадлежавшего Ахметову Р.Р. движимого и недвижимого имущества (дело №2-1374/15). В ходе производства по делу №2-1374/15 судом приняты обеспечительные меры и наложен арест на движимое и недвижимое имущество, являющееся предметом спора. 14.04.2015г. решением Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска исковые требования удовлетворены частично:
- признан недействительным договор купли-продажи от 7 сентября 2012г жилого дома общей площадью 650,83 кв. м., находящегося по адресу: г. Магнитогорск, ул. Никонова, дом 17 и земельного участка под ним с кадастровым номером 74:33:0313001:0066 площадью 1000 кв. м., заключенный между Ахметовым Ринатом Рафаэльевичем и Ахметовым Рафаэлем Ахметовичем (приходящегося Ахметову Р.Р. отцом) и применены последствия недействительности сделки;
- признан недействительным заключенный между Ахметовым Ринатом Рафаэльевичем и Ахметовым Рафаэлем Ахметовичем договор купли-продажи движимого имущества от 7 сентября 2012г. (с актом приема-передачи имущества к договору), находящегося в доме и на территории земельного участка по Никонова,17, применены последствия недействительности сделок.
- признан недействительным заключенный между Ахметовым Ринатом Рафаэльевичем и Ахметовой Тамарой Петровной (приходящейся Ахметову Р.Р. матерью) договор купли-продажи от 22 сентября 2012г. земельного участка с кадастровым номером 74:33:0313001:125 (соседний земельный участок), применены последствия недействительности сделок. Решение Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от 14.04.2015 по делу №2-1374/15 вступило в законную силу.
Оценивая в совокупности обстоятельства банкротства ООО «УралПромИнвест» можно сделать следующие выводы:
Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Челябинской области от 05 мая 2014г. по делу №А76-7174/2015 установлен ряд обстоятельств, которые свидетельствуют о намерении Ахметова Р.Р. и Ахметовой С.С. причинить вред имущественным правам кредиторов, а именно:
- перечисление в 2010-2011гг. более 37 млн. рублей по фиктивным сделкам (в отсутствие исполнения сделки со стороны контрагентов) в адрес ООО «Урал-М» и ООО «Альфа-М»;
- в период с 2007 по 2009 гг. с использованием «фирм-однодневок» создание видимости хозяйственной деятельности (фиктивного документооборота) с целью вывода активов ООО «УралПромИнвест», занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации и неправомерного возмещения НДС из бюджета. В результате указанных действий бюджетам различных уровней причинен ущерб на сумму более 4 млн. рублей.
- в начале 2011г. (непосредственно перед возбуждением дела о банкротстве ООО «УралПромИнвест») права собственника и директора ООО «УралПромИнвест» были переданы Ахметовым Р.Р. и Ахметовой С.С. соответственно Бобылеву Е.В., произошла смена юридического адреса ООО «УралПромИнвест» на адрес места жительства Бобылева Е.В. Вместе с тем судом установлено, что Бобылев Е.В. является номинальным собственником и руководителем организации, который фактически не осуществлял права владения долей в обществе и управлением организации, что подтверждается отсутствием Бобылева Е.В. по месту регистрации, отсутствием полномочий по распоряжению расчетным счетом ООО «УралПромИнвест». Реальную хозяйственную деятельность от лица ООО «УралПромИнвест» осуществляли супруги Ахметовы. Передача полномочий собственника и директора Бобылеву Е.В. осуществлена Ахметовыми лишь формально с целью уклонения от ответственности по долгам ООО «УралПромИнвест»;
- проведенный конкурсным управляющим ООО «УралПромИнвест» Брежестовским А.А. финансовый анализ деятельности должника выявил признаки преднамеренного банкротства.
2. Непосредственно после того, как конкурсный управляющий ООО «УралПромИнвест» обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по долгам ООО «УралПромИнвест», Ахметовым Р.Р. в сентябре 2012г. совершены сделки поотчуждению личного имущества в пользу своих близких родственников, которые вступившим в законную силу решением Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от 14.04.2015 по делу №2-1374/15 были признаны недействительными. Указанные сделки, как следует из решения суда, оспорены по основаниям мнимости (права владения и пользования имуществом фактически приобретателям не перешли, до настоящего времени проживает в жилом доме сам Ахметов Р.Р. со своей семьей) и злоупотребления правом (совершение сделок в целях воспрепятствования исполнению определения о привлечении к субсидиарной ответственности). Представляется, что совершение указанных сделок охвачено единым умыслом с изложенными в определении о привлечении к субсидиарной ответственности обстоятельствами - причинение вреда имущественным правам и интересам кредиторов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в действиях Ахметова Р.Р. и Ахметовой С.С. присутствуют признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций), ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Имеются сведения, что Ахметов Р.Р. может быть лично причастен к хищению в 2011г. у ООО «ПромПоставка» г. Магнитогорск, ИНН 7445046524, имущества и причинению организации ущерба в размере 981 288 руб. По факту хищения 02.11.2012г. ОВД СУ Управления МВД России по г. Магнитогорску было возбуждено уголовное дело №5902516 по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела приостановлено.
Необходимо отметить, что банкротство ОАО «Магнитогорский завод металлургического машиностроения» (ОАО «Металлургмаш») продолжалось с 2004 по 2014 год. Определением Арбитражного суда Челябинской области от 13.05.2014г. №А76-8958/2004 конкурсное производство в отношении ОАО «Металлургмаш» завершено, имущество должника реализовано на торгах. 10 июля 2014г. ОАО «Металлургмаш» исключено из ЕГРЮЛ. В период процедуры банкротства ОАО «Металлургмаш» арендаторами промышленной площадки в разные периоды являлись: ОАО «Южно-Уральский машиностроительный завод», ЗАО «Магнитогорский машиностроительный завод», ООО «Завод металлургического машиностроения», ООО «Магнитогорский завод по ремонту горного и металлургического оборудования» и др. организации. Указанными лицами безуспешно предпринимались попытки организации производства машиностроительной продукции на площадях эвакуированного на Урал в годы Великой Отечественной войны предприятия. Все указанные выше лица в последующем были ликвидированы в результате банкротства (ОАО «Южно-Уральский машиностроительный завод», ЗАО «Магнитогорский машиностроительный завод», ООО «Завод металлургического машиностроения») либо находятся в стадии банкротства - ООО «Магнитогорский завод по ремонту горного и металлургического оборудования». Банкротство ОАО «Металлургмаш» сопровождалось массой неправомерных действий и скандалов.
Мало того, уже сегодня известно, что то самое заявление в УФСБ, которое писал столь незаконопослушный гражданин Ахметов, со дня на день будет признано чем-то вроде ложного доноса. А в связи с этим у самого господина доносителя к неприятностям с приставами могут добавиться еще и проблемы с ФСБ.
Все это я к чему? Ведь не нами сказано - не рой яму другому - сам в нее попадешь! Век живи - век учись!