Вообще относительно спокойно жить получается только на территории нарушения правил. Во всяком случае, я живу преимущественно на ней:) Там меня меньше волнует масть карт.
Это FATCA, американский закон о противодействии коррупции и т. д. Банки (в любой стране), имеющие корреспондентские счета в американских банках (а практически любой банк, имеющий дело с долларами, имеет и корсчёт), должны соблюдать требования этого закона. В том числе идентифицировать своих клиентов, имеющих отношение к США, чтобы убедиться, что эти клиенты не нарушают этот закон. Иначе санкции очень строгие, вплоть до закрытия корсчетов (а это для банка очень и очень серьёзно, хуже будет, только если Центробанк лицензию отберёт).
Девушка очень сильно неправа, поскольку подставляет своего работодателя.
А, то есть это не то, что приходит на ум в первую очередь:) Уже хорошо:) Только вот почему раньше в этом же банке такого не было? (первый раз сталкиваюсь, хотя в прошлом году через них тоже что-то оформляла). Или просто так анекдотично не выглядело? Но что-то не помню, чтоб меня где-нибудь спрашивали про поездки в США... А в чем девушка неправа? В том, что можно не говорить, потому что не проверяют?
Раньше не было, потому что FATCA вступил в действие недавно, чуть ли не с первого января. Это большая головная боль для банков, на самом деле, там кучу процедур нужно вводить, которых раньше не было, а это дополнительный персонал и дополнительные затраты.
Девушка не права в том, что а) они забивают на требования законодательства и б) не стесняются говорить об этом. А если б ты на самом деле была проверяющим? Банковский надзор серьёзная вещь.
Comments 8
Reply
Там меня меньше волнует масть карт.
Reply
Девушка очень сильно неправа, поскольку подставляет своего работодателя.
Reply
А в чем девушка неправа? В том, что можно не говорить, потому что не проверяют?
Reply
Девушка не права в том, что а) они забивают на требования законодательства и б) не стесняются говорить об этом. А если б ты на самом деле была проверяющим? Банковский надзор серьёзная вещь.
Reply
Reply
Leave a comment