Фирма СПАГ
Оригинал взят у uglich_jj в Фирма СПАГ
Фото ниже сделано в Петербурге в 90-х гг. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы.
Высокий дядечка слева в черном пальто - это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди», адвокат и финансист из Лихтенштейна. Известный человек (в определенных кругах). Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег. Что занесло его в Петербург? - Приехал по делам фирмы.
1.Совместное предприятие.
Рудольф Риттер - из влиятельной в Лихтенштейне семьи. Его брат Михаэль Риттер в 1993-2001 гг. был министром финансов этого княжества и вице-премьером.
Точную дату, когда Руди был запечатлен на фото в Петербурге, установить сложно. Клаус-Петер Зауэр, немец, который был у него бухгалтером в 90-х гг., в интервью «Ньюсуику» в 2001 г. говорил, что его шеф ездил в Питер «для встречи с Путиным» в 1994 или 1995 году.
А вот если говорить о месте съемки, то его можно определить точно. Судя по табличкам с названиями организаций на входе («Коммерсант-Daily» и др.) это было здесь:
Тамбовская, 12. Бизнес-центр «Информ-Футуре».
В этом здании все 90-е гг. был офис Владимира Смирнова. Того самого, который близкий друг Путина и первый председатель кооператива «Озеро».
Что Руди из Лихтенштейна делал на Тамбовской,12 в лихие 90-е? - Он был владельцем контрольного пакета акций в фирме, которая владела этим зданием. Фирма называлась СПАГ. СПАГ это «Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия». Сокращенно по-немецки: "SP AG".
Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России.
С русской стороны партнеры были, что надо. Только что они поучаствовали в Питере в афёре "Сырье в обмен на продовольствие" (зима 1991-92 гг.). И успешно украли около 100 млн. долл. С немецкой стороны Руди тоже был парень не промах. Не стоит воспринимать его как бизнесмена в обычном понимании этого слова. Риттер - это оффшорный адвокат, профессиональное подставное лицо. Его основная работа - представлять интересы тех, кто по каким-то причинам не хочет светиться сам.
СПАГ явно пользовался благосклонностью мэрии. Дважды, в октябре 1992 и в июне 1994, Собчак выделял ей выгодные участки под застройку. В 1992 это была та самая Тамбовская,12 под постройку «гостинично-делового центра «Информ-Футуре». А в 1994 - Невский проспект, 114-116 под бизнес-центр «Знаменская». На Невском это были два здания с несколькими флигелями и участок земли 10 000 кв.м. (гектар). СПАГ обязался перестроить там старые здания и расселить коммуналки.
Оба объекта передали дочкам СПАГа в России - соответственно АО «Информ-Футуре» и АО «Знаменская». Управлял обоими Смирнов. Причем дочки эти были не 100%-е. Доля СПАГа была чуть больше 50%. Кому принадлежало остальное? - Смирнову. В «Знаменской» - Смирнову вместе с Кумариным («Кумом») из Тамбовской ОПГ.
Картина получалась интересная: в 1992-94 гг. мэрия Собчака выделила участки под застройку фирме, где всем рулили близкий друг вице-мэра Путина и мутный адвокат из Лихтенштейна, за которым непонятно кто стоял. До кучи к ним позднее присоединился главарь крупнейшей в городе бандитской группировки. Совместное предприятие, однако!
Для сбора денег с инвесторов СПАГ выпускал в Европе акции. Очень красивые, с картинками:
Инвесторы покупали акции, деньги перегоняли деньги в Питер, на них велось строительство. СПАГ постепенно раскручивался, со временем его акции даже вышли на Франкфуртскую биржу. Сохранился проспект их эмиссии 1997 г.
На странице 27 проспекта можно почитать про дочки и внучки СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996:
Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление проектами недвижимости и инвестициями»). Последняя - это обслуга зданий в Питере, управляющая компания. Там же упомянута и одна интересная внучка СПАГа - ЧОП «Риф Секьюрити» (его учредителем было АО «Информ-Футуре»).
ЧОП «Риф-Секьюрити» считался в городе конторой тамбовских, охранял здания СПАГа, а также кооператив «Озеро». Мир тесен! Глядя на дочки и внучки СПАГа в России порой трудно понять, где кончалась респектабельная фирма из Франкфурта и начиналась тамбовская ОПГ.
2. Под колпаком у БНД.
В 1999 г. в интервью агентству новостей «Конкретно.ру» Смирнов хвастался:
«Уже в октябре 1991 года городские власти организовали визит в Петербург крупнейших экономистов, а я тогда понял, чем надо заниматься с точки зрения теории систем бизнеса. Мы создали международный холдинг со штаб-квартирой во Франкфурте и акции нашего холдинга до сих пор котируются на всех биржах Европы, что является источником финансирования реализуемых здесь нами проектов. У меня много контрактов в финансовых сферах Запада».
Смирнов был явно в ударе в тот день. Биржа, Франкфурт, финансовые сферы, теории систем бизнеса.
Позднее это интервью было удалено с сайта агентства и ныне доступно только в интернет-архивах. Дело в том, что г-н Смирнов, когда излагал свои «теории систем бизнеса», еще не знал, что весь его холдинг со всеми системами уже давно в разработке вот у этой организации:
Это называется BND, немецкая разведка. Она-то и испортила всю малину. 8 ноября 1999 г. в журнале «Шпигель» с подачи БНД вышла статья с интригующим названием: «Приглашение к отмыванию денег».
В статье сообщалось, что в апреле 1999 года БНД передала канцлеру Германии секретный доклад по ситуации в княжестве Лихтенштейн. Журналист «Шпигеля» получил доступ к этому документу (каким образом - он не уточнял). Из доклада следовало, правящая элита Лихтенштейна крайне коррумпирована. А при правительстве у них действует ОПГ из адвокатов и финансистов, которые занимаются отмыванием денег в мировом масштабе.
ОПГ работает как минимум с 1980-х гг. и моет деньги наркокартелей Южной Америки, итальянской мафии, а также разных диктаторов из стран Третьего мира. В числе клиентов ОПГ упоминались также «русише Гросскриминелле» (крупные русские преступники). Впрочем, ни имен участников ОПГ, ни других подробностей автор статьи не называл. ограничившись намеками. Это была дозированная утечка, первый залп перед грядущим большим скандалом.
Георг Масколо, автор статьи в «Шпигеле. Участник Международного консорциума журналистских расследований. Первый журналист, которого БНД познакомила со своим докладом.
В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых злоупотреблений.
«У немецких официальных лиц такие заявления могут вызвать только улыбку», - ехидно намекал ему автор статьи. Еще бы! Ведь согласно докладу БНД активным участником ОПГ по отмыву денег был брат министра - Рудольф Риттер. Тот самый Руди из СПАГа. Его имя постоянно склонялось на страницах доклада.
В частности, на стр.15-16 сообщалось, что Руди был доверенным лицом сразу нескольких наркокартелей Южной Америки, в т.ч. у братьев Очоа (серьезные авторитеты из Медельина) и картеля "Кали". И что Руди создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения.
В качестве примера одной из отмывочных фирм, придуманных Руди, в докладе БНД приводился СПАГ. БНД считала СПАГ совместным предприятием Риттера и русских бандтов. А реальной целью фирмы были услуги по отмыву денег. Чьих? - Колумбийского картеля «Кали» и русской мафии.
Это Владимир Кумарин по кличке «Кум». Основатель тамбовской (до 1989 - тамбовско-малышевской) ОПГ. Русише гросскриминелле.
В своем интервью от 18 июня 2007 г. (последнем интервью на свободе) Кум сказал в ответ на вопрос про СПАГ:
« Владимир Путин в бытность заместителем мэра по внешнеэкономической деятельности подписывал все документы по созданию совместных предприятий, которых были сотни. В том числе он подписал одно из многих, которое потом перешло к нам. Кого в нем только не было. В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги. Сейчас все фигуранты этого дела оправданы».
Так и было. За исключением некоторых деталей. Путин создавал СПАГ, но он не был там на таких уж вторых ролях, как пытается представить Кум (об этом чуть позже). Руди, конечно, не был министром финансов, он был братом министра. Но деньги колумбийские у него крутились. Руди действительно пытались за это посадить, но не смогли. Он получил всего полтора года, да и то потом приговор отменили.
И наконец самое главное: Кум говорит, что Путин подписал документы о создании совместного предприятия, КОТОРОЕ ПОТОМ ПЕРЕШЛО К НАМ. К нам, это к Тамбовской ОПГ. Т.е. СПАГ был все-таки фирмой тамбовских.
Через 2 месяца после этого интервью Кумарин был внезапно арестован по обвинению в создании ОПГ, убийствах и т.д. Раньше все попытки посадить были не особо удачными. Последний раз его судили в 1991 за рэкет, но дело закончилось смехотворным сроком в 4 года, из которых он едва отсидел половину.
В этот раз было все по-другому. Срок 14 лет, потом еще один (в довесок) - 15 лет, сейчас пытаются добавить третий. С 2007 г. он безвылазно сидит в СИЗО под следствием по разным делам. Одно заканчивается, начинается другое. В колонию его не отправляют, держат в Москве в строгой изоляции.
Кум на суде в 2009 г.
В этом плане судьба Рудольфа Риттера сложилась намного удачнее. Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.). Но к счастью, его судил суд в Лихтенштейне, который не горел желанием глубоко копать это дело. Фигуранты были не последними людьми в княжестве. Один - бывший начальник полиции Лихтенштейна, у другого брат - судья Верховного суда, у самого Руди брат - министр (правда, в 2001 он ушел с поста).
В итоге сначала в 2003 г. с Руди сняли обвинения в отмывании (т.к. он типа «не знал» о происхождении денег), а в 2005 и всё остальное. Из большого бизнеса Руди ушел. Работает теперь на фирме, оказывающей бухгалтерские услуги. В лихтенштейнских блогах писали, что любит заложить за воротник. Ну после всех волнений-то…Наверняка подымает тост за наш лихтенштейнский суд, самый гуманный суд в мире!
3.Лихтенштейнская братва
Итак, согласно отчету БНД в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогавшая бандитам и диктаторам всех мастей отмывать деньги. Вот с ней-то Путин, Смирнов и примкнувший к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ.
Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так:
Или в русском переводе:
Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне. Местные юристы оказывают при этом услуги номинальных директоров, номинальных акционеров, управляющих. Имя реального владельца денег нигде не фигурирует, одни подставные лица.
Далее организуется прогон этих денег по всему миру - под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые.
Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчету БНД, Руди не был главным человеком в этой ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых он был младшим партнером.
Например, вот этот джентльмен:
Это профессор Герберт Батлинер - юрист, у которого на обслуживании в Лихтенштейне было около 10 000 оффшорных фирм одновременно. Именно профессора БНД считала главарем лихтенштейнской братвы.
Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. Это диктатор Заира (он же Конго), прославившийся эпическими масштабами коррупции. Батлинер хранил деньги Маркоса (диктатор Филиппин), Пабло Эскобара (главарь Медельинского картеля). Он держал секретные фонды саудовской королевской семьи, черную кассу партии ХДС из Германии. Все теневые потоки денег, от колумбийских картелей до распила бюджета в Заире проходили через него. Такой профессор Мориарти наших дней.
Батлинер не только юрист, но и банкир. Он совладелец крупнейшего местного банка (VP Bank AG). В 90-х его брат Хайнц Батлинер был в нем президентом. Свой банк очень важен в этом бизнесе. Без него профессор никогда бы не развернулся.
Герберт Батлинер с женой Ритой (справа). Слева - премьер-министр Лихтенштейна с супругой.
Согласно докладу БНД в 90-е профессор активно стал работать с «русской клиентурой». Как сообщалось в докладе, русские ценили возможности профессора принимать наличку миллионами и вносить их в банк на счета. Профессор, правда, гневно отвергал эти инсинуации. «Я никогда не беру сомнительных клиентов с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза. Они у нас в офисе дальше первого этажа не пройдут», - сказал он в одном интервью.
Но БНД почему-то не верила, что он русских дальше первого этажа не пускает. Может, чемоданы было тяжело таскать на второй, поэтому складировали на первом? Да и вообще профессор был героем стольких скандалов, что все уже привыкли. То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк ». То же, и когда искали деньги диктатора Маркоса. И когда выясняли, что за секретные счета в Лихтенштейне, с которых финансировалась партия ХДС Гельмута Коля (канцлер Германии в 1982-98 гг.).
Они были друзья. Профессор и канцлер-объединитель Германии. Скандал с черной кассой ХДС стоил Гельмуту Колю карьеры.
10 000 оффшорных фирм, которые вел профессор, на жаргоне называются «почтовые ящики». За ними ничего нет - только счет в банке и ящик для писем. Управляет фирмой т.н. «номинал» - подставное лицо из местных. Это мог быть Батлинер лично, мог кто-то из его помощников.
Имя реального владельца фирмы - строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя (т.е. хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в данный момент). Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить - инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа Батлинера, а кто вкладчики - секрет.
Допустим, дворец Путина в Прасковеевке под Геленджиком в свое время через цепочку фирм имел своим конечным владельцем фирму «Лирус Холдинг АГ» из Лихтенштейна. Если вы посмотрите на её выписку из торгового реестра - ничего не поймете.
Акции - на предъявителя, управляют фирмой - некие Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, два номинала. Первый, как указано, из местной юрфирмы "ATU", это деловые партнеры профессора (вместе владеют "ВП Банком").
А на самом деле зарегистрировал эту фирму в 2003 г. бизнесмен из России Сергей Колесников. Но не для себя: акции на предъявителя он отдал Шамалову, а тот - Путину. Шамалов рассказывал ему, что Владимир Владимирович взял у него бумажки эти лихтенштейнские и положил в сейф у себя в резиденции. Это правильно, т.к. цена им - миллиард долларов. Именно столько стоит дворец под Геленджиком.
А учитывая, что Путин и Шамалов теперь еще и родственники (сватья), детей переженили, то дача молодым не помешает по-любому.
Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции. Ведь Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, которые записаны в реестрах - профессиональные номиналы, их работа - молчать.
Услуги номиналов стоят недешево. Если в Лихтенштейне - не меньше 1000 долларов в год. А если таких фирм 10 000, то сами понимаете… Вот потому профессор Батлинер - очень богатый человек. Его состояние оценивается сегодня в 400 млн. евро. Сейчас Герберту Батлинеру уже под 90. Он живет в родном Лихтенштейне. Уважаемый человек, сенатор. Все попытки (неоднократные) посадить его в тюрьму - не удались. Нет у вас методов против Геры Батлинера!
Единственное, что жаль - профессор не пишет мемуары. Если б он сел писать книгу про то, с кем и как работал по жизни, это был бы супер-бестселлер. Правда, он не успел бы её дописать.
На фото ниже - Никарагуа, 1984 г. Оперативная съемка ЦРУ. Скрытая камера установлена на самолете, в который грузят 700 кг кокаина. Грузил картель Медельин, а помогали, кстати, солдаты-сандинисты (у медельинских были отличные отношения с тогдашним просоветским режимом в этой стране).
Третий справа (в полосатой рубашке) - Пабло Эскобар, главарь Медельинского картеля. В период расцвета, пока их не вытеснил картель Кали, Медельин зарабатывал на наркоте 60 млн. долл. в день. В отчете БНД на стр.11 говорилось, что Эскобар много лет был клиентом Батлинера, а в «ВП Банк АГ» было открыто минимум 5 счетов специально для хранения его денег. И даже, когда Эскобара убили в 1994 г., медельинских пацанов никто не кинул, деньги остались целы.
А попробуй кинь. Крайний справа на том же фото с Эскобаром - это летчик, американец (с поднятой рукой). Его звали Барри Сил. Он был агентом Управления по борьбе с наркотиками Минюста США. И вот что с ним случилось в 1986 г.
Вот поэтому профессор Батлинер не пишет мемуаров.
Что касается Руди, то у него таких картелей на обслуживании были несколько. И когда в 1992 г. Путин и Смирнов создали с Руди совместную фирму, они попали в точку. Можно сказать, прорубили окно в Колумбию.
4.Предприниматель Володя.
СПАГ был создан в 1992 г. и активно работал до 2000 г., до ареста Риттера. После этого деятельность фирмы была фактически свернута, а недвижимость в России распродали.
Три больших этапа можно выделить в истории СПАГа в 1990-х гг.:
1.1992-93 гг., начало работы. Тут все было скромно. На этом этапе главным достижением фирмы был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову.
2.1994-96 гг , появление проекта «Знаменская». Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег. Для начала - тамбовской ОПГ, потом подтянулись остальные.
3.1997-1999 гг., расцвет СПАГа. Его акции выходят на биржу. Начинается активная работа с деньгами картеля «Кали». СПАГ становится “blanqueadores” (отмывателем, отмывочной конторой) картеля, которых были сотни по всему миру.
Теперь обо всем по порядку. В октябре 1992 мэрия Собчака передает дочке СПАГа здание на Тамбовской, 12. Но что это была за дочка? - Как уже говорилось, акции были поделены примерно 50 на 50: половина у СПАГ, половина у структур Смирнова. Доля города в СПАГе при создании была 20%. Т.е. раньше город владел всем зданием, а теперь стал седьмая вода на киселе: пятая часть в конторе, которая сама имела в здании около половины. Более того, в 1994 г. Путин своим решением отдал все акции города в СПАГ в управление Смирнову. Т.е. полностью на откуп.
На простом языке это называется «все схвачено». Это как раз то, что Смирнов сделал с Тамбовской, 12. Здание оформили на АО, где он был директором и имел около половины акций. А вторую половину акций держал СПАГ, где он тоже все контролировал. Бизнес-центр осел в цепких руках Смирнова и его семьи на долгие годы.
В 2001 г. в одном из интервью Смирнов сказал про Путина:
«Я знаю Володю вот уже 10 лет, и за все это время он меня ни разу не разочаровал, как предприниматель, профессионал, как человек".
Это точно. Володя - профессионал (в таких делах). Хотя почему Смирнов называет его «предпринимателем», он же чиновник?
Предприниматель Володя в рабочем кабинете в мэрии. 1994 г.
Дальше - больше. В 1994 по той же схеме из госсобственности выводится «Знаменская». Но только теперь в Европе под это дело Риттер еще и стал выпускать акции и продавать их «инвесторам». Деньги стали гонять между Европой и Петербургом под предлогом строительства крутого объекта недвижимости на Невском. Нет, объект они тоже строили. Но и деньги отмывали.
Известный немецкий журналист-расследователь Юрген Рот в 2003 г. опубликовал книгу про дело СПАГ под названием «Гангстеры с Востока». При её написании Юрген Рот имел доступ к документам БНД и немецкой полиции (у него хорошие связи в этих кругах). Книга была переведена на несколько языков и представляет собой самый подробный на сегодня разбор деятельности этой фирмы.
Как пишет Юрген Рот, в Гамбурге у Смирнова были два друга: некие Борис Гринштейн и Петер Хаберлах. У них был там бизнес…Ну как бы поприличнее сказать: сеть борделей. Т.е.это два сутенера. Вот они-то и стали первыми «иностранными инвесторами» СПАГа . В декабре 1994 был первый крупный прогон: оффшорная фирма «E.C.Experts» (остров Мэн) под руководством Петера Хаберлаха купила у Руди акции СПАГ на 500 тыс. дойчмарок. Сбор денег на проект «Знаменская» начался!
Откуда у сутенеров из Гамбурга такие деньги и зачем им акции «СПАГа»? Хотели на Невском, 114-116 филиал свой открыть? Там как раз Московский вокзал напротив. Понятно, что это деньги не их, а кто-то поручил им сделать такие «инвестиции».
На фото ниже Владимир Кумарин с женой Мариной Кумариной-Хаберлах. Это был юбилей Кума (50 лет) в 2006 г.
Они поженились еще в советское время, когда Кум работал вышибалой в баре «Таллин». У них есть дочь - Мария Кумарина.
Жена и дочка Кумарина: на отдыхе в 1993 г. (Кум только освободился тогда) и в 2005 на какой-то гламурной тусовке в Москве.
Но в начале 1990-х Кумарин формально развелся женой. И та вышла замуж за гражданина Австрии по фамилии Хаберлах. С тех пора она - Марина Кумарина-Хаберлах. Брак был фиктивным. Реально Владимир и Марина Кумарины не разводились и остались в гражданском браке. Целью брака с австрийцем был паспорт гражданки ЕС с правом ездить по Европе без виз.
Марина Кумарина-Хаберлах - рядом с Кумариным три десятка лет, боевая подруга своего мужа, на неё был оформлен ряд предприятий в России, которыми тот владел. Аналогичным образом, кстати и жена Владимира Смирнова (Лариса Дроздова). В течение 20 лет Лариса она вела бухгалтерию во всех его фирмах - в «Знаменской», «Информ-Футуре» и т.д.
Франция, 2011 гг. Пенсионер Смирнов с супругой путешествуют.
Постарел он со времен лихих 90-х, чего там говорить
Но вернемся к Кумарину. Фиктивный муж Марины Кумариной-Хаберлах и Петер Хаберлах, который был «инвестор» фирмы СПАГ в 1994 г. как-то связаны? - Да. Это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, который сутенер-инвестор переводил за акции СПАГа, по мнению немецкой полиции были не его, а Тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на «Знаменской».
Таким образом, Смирнов был по сути представителем тамбовской ОПГ в Европе: он налаживал международные связи (создал СПАГ), он подтянул своих корешей для работы с оффшорными деньгами бандитов. Он же, судя по всему, и организовал фиктивный брак для супруги Кумарина, чтоб сделать ей европейский паспорт. Но при этом Смирнов был другом не только Кума, но и Путина. Я начинаю понимать, почему при создании «Озера» в 1996 г. его выбрали председателем.
Три Владимира, бандит, чиновник и коммерсант. Вместе - мафия.
По поводу своего участия в АО «Знаменская» Кумарин в интервью «Коммерсанту» в 2004 г. рассказывал:
«Я вообще узнал об этом проекте в 1996 году, когда лечился в Германии после покушения. Тогда общие знакомые познакомили меня с Руди и с другими людьми и предложили поучаствовать в проекте 'Знаменский' - там надо было расселить 300 коммуналок и построить бизнес-центр. Я вошел в совет директоров как вице-президент Петербургской топливной компании, чтобы разобраться, стоит ли нам в этом участвовать. Мы даже расселили штук семь коммуналок. Но потом мы решили, что нам выгоднее строить бензоколонки, и я из проекта вышел».
Общие знакомые познакомили меня с Руди… Общие знакомые - это Смирнов. Насчет того, что он узнал про проект в 1996 г., это вряд ли. Уже в конце 1994 его люди отправляли в СПАГ деньги. Насчет слабого интереса к проекту («расселили штук семь коммуналок» и надоело), тоже вряд ли. Еще в июне 1999 г. он избирался там членом Совета Директоров. Да и собственно само интервью 2004 г. было после того, как из Германии прилетела бригада следователей и два дня допрашивала его по делу «СПАГа». Небось, про "семь коммуналок" все выясняли.
4.Нарко-КГБ
Дело СПАГа принесло Тамбовской ОПГ мировую славу. До того её знали в основном в узких кругах в Петербурге. В конце 80-х тамбовские начинали с крышевания наперсточников на рынках, а через 10 лет вели дела с крупнейшими гангстерами мира - с самим картелем «Кали» из Колумбии.
В англоязычной Википедии есть статья про него. Она намного более объемная и информативная по сравнению с русскоязычным аналогом. Все-таки «Кали» работал, в основном, на Америку, так что им эта тема как-то ближе.
Из статьи я понял, что четыре основатели картеля (братья Орехуэлло, а также авторитеты «Чепе» и «Пачо»), это выдающиеся люди нашего времени. Ибо в 1980-90х гг. они создали «крупнейшую ОПГ в мировой истории», заняв чуть ли не 90% мирового рынка кокаина. Сам картель был организован как спецслужба, с разведкой, спецназом, планированием операций. «Кали-КГБ», как его называли. Ныне, правда, картель разгромлен, главари отбывают сроки.
Так вот в этой статье про картель Кали есть любопытный раздел: «Связи с русским государством» (Russian State connections).
Там что-то про Путина, про отмыв кокаиновых денег в России и т.д.. Не знаю как вы, а я, например, горжусь, что все эти чудные люди тоже связаны с «Русским государством»:
И что калийское нарко-КГБ таки породнилось с советским просто-КГБ.
Активное сотрудничество СПАГа и картеля «Кали» - это период 1997-99 гг., когда Руди вывел акции СПАГа на франкфуртскую биржу. Руди тогда принимал кокаиновые деньги в Европе (налом) под покупку акций СПАГа, дальше часть их шла в Россию (в АО «Знаменская»), а часть - крутилась на бирже во Франкфурте. Работа кипела. Через «Знаменскую» в 1997-2000 гг. прогнали порядка 140 млн. дойчмарок. В 2000 г., когда над СПАГом в Европе сгустились тучи, все эти прогоны прекратились.
Знакомство с делом СПАГа вызывает закономерный вопрос: а Тамбовская ОПГ только отмывала кокаиновую выручку или сама участвовала в наркоторговле? Ответ - да. В марте 2016 г. Владимир Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская Тишина», дал интересное интервью. Оно было в письменном виде, ему передали вопросы, а он писал ответы.
В этом интервью Кум неожиданно вспомнил молодость и сказал, что был лично знаком с генералом Ауловым (на тот момент - зам. главы Госнаркоконтроля России).
«Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки». Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги».
Николай Аулов по кличке «Железный дровосек» - известная личность среди питерских.
С марта 2016 генерал Аулов - в международном розыске по «делу русской мафии» в Испании. Болтал много по телефону с авторитетами малышевской братвы. И так понравился местным прокурорам, что решили пригласить его в Испанию. Отдохнуть.
Когда Кум говорит, что знает генерала с первой тонны кокаина, которую прогнали в банках из-под тушенки - это перекликается с материалами суда по делу Литвиненко в 2015 г. Там в качестве мотива убийства сторона обвинения представила т.н. «досье Швеца» (перебежчик из СВР Юрий Швец, ныне живущий в Америке).
Майор Швец вместе с Литвиненко расследовал связи Путина с наркомафией в Петербурге 90-х. Согласно «досье Швеца» торговля кокаином в Питере в то время имела централизованный характер: её контролировали тамбовские, а тамбовских - Виктор Иванов, помощник Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами. У Аулова тогда были еще «капитанские времена» в питерском РУБОПе, вот он и бегал по авторитетам, разъяснял политику партии..
Ну а в 2000-х чекист Виктор Иванов стал главой Госнаркоконтроля России, а Николай Аулов - его замом. Кадры решают все. А в наркоторговле - особенно.
5.Консультант без зарплаты.
Скандал вокруг СПАГА разгорелся в неудачный для предпринимателя Володи момент. Это были его первые президентские выборы 2000 г. Кремлевская пресс-служба тогда выступила в том духе, что да, Путин, учреждал СПАГ в 1992 г., но в его деятельности не участвовал, а был «консультантом без зарплаты». Как и Герман Греф, кстати.
Ну во-первых, в таком деле консультант это уже звучит гордо. Если однажды, уважаемый читатель, вы надумаете заняться отмыванием денег (кокаиновых) и вам понадобятся консультации.. . Ну вы знаете, к кому обратиться.
Ну а если серьезно, можно привести такой пример. В 2000 г., в рамках расследования уголовного дела немецкая полиция вышла на «Баадер Банк» в Баварии (Baader Wertpapierhandelsbank AG) , который в 1998 гг. помогал в раскрутке акций СПАГа на бирже.
К банку возникли вопросы, короче. Представитель банка Нико Баад в заявлении для прессы сказал тогда, что они не знали о связях СПАГа с оргпреступностью и согласились участвовать в IPO «отчасти потому, что среди её консультантов были столь высокопоставленные лица как Путин» (если это 1998 год - Путин был главой ФСБ).
Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене:
Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом отчасти из действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов. Роль громких имен в бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы представляетесь - контора по отмыванию кокаиновых денег такая-то. А другое дело, контора по отмыванию денег, директор ФСБ - наш консультант. Это уже звучит!
Во-вторых, Путин в СПАГе был не только консультантом. В 2005 в распоряжении «Новой газеты» оказались учредительные документы СПАГа 1992 года и рекламная брошюра, которую они тогда же выпустили о себе. Из этих документов следует, что Путин , во всяком случае при создании фирмы, был там не консультантом, а зам. председателя Наблюдательного совета. А это совсем другое дело. Это второй человек на фирме.
В 2000 г. СПАГ неожиданно всплыл на т.н. «пленках Мельниченко». Мельниченко - это офицер охраны украинского президента Кучмы, который скрыто поставил прослушку в его кабинет, а потом вывез её в Америку. Вот он дает интервью прессе:
Как оказалось, некое досье на Путина в связи с участием его в наркоторговле неведомыми путями попало из Европы в руки СБУ. И Кучма с главой СБУ генерал Деркачом в 2000 г. обсуждали в кабинете президента, что им делать с этим компроматом. А если точнее - как бы продать его Патрушеву (тогдашнему главе ФСБ).
Что там выудила СБУ в Европе по поводу контрабанды наркотиков, осталось неизвестным. Но Вова Путин сильно волновался по этому поводу. Деньги тратил... А я думаю, зря он переживал.
Есть у меня такая книжка с картинками, называется «Правители России».
Там про всех царей, секретарей, все в одном сборнике. Перечитал еще раз на досуге. Нет ничего про кокаин! И про оффшоры ничего нет. И про Колумбию, и про Панаму. Вова Путин - первый! Таких у нас еще не было. Т.е. он войдет в историю. Как питерский Мобуту в Северном Заире (он же Конго). А как вы хотели? Если Рузвельт - то США, Черчилль - Англия. А если Мобуту - только Заир (он же Конго). Без вариантов.
Взято тут.
Фото ниже сделано в Петербурге в 90-х гг. Группа иностранных гостей снялась на память о посещении северной столицы.
Высокий дядечка слева в черном пальто - это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди», адвокат и финансист из Лихтенштейна. Известный человек (в определенных кругах). Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег. Что занесло его в Петербург? - Приехал по делам фирмы.
1.Совместное предприятие.
Рудольф Риттер - из влиятельной в Лихтенштейне семьи. Его брат Михаэль Риттер в 1993-2001 гг. был министром финансов этого княжества и вице-премьером.
Точную дату, когда Руди был запечатлен на фото в Петербурге, установить сложно. Клаус-Петер Зауэр, немец, который был у него бухгалтером в 90-х гг., в интервью «Ньюсуику» в 2001 г. говорил, что его шеф ездил в Питер «для встречи с Путиным» в 1994 или 1995 году.
А вот если говорить о месте съемки, то его можно определить точно. Судя по табличкам с названиями организаций на входе («Коммерсант-Daily» и др.) это было здесь:
Тамбовская, 12. Бизнес-центр «Информ-Футуре».
В этом здании все 90-е гг. был офис Владимира Смирнова. Того самого, который близкий друг Путина и первый председатель кооператива «Озеро».
Что Руди из Лихтенштейна делал на Тамбовской,12 в лихие 90-е? - Он был владельцем контрольного пакета акций в фирме, которая владела этим зданием. Фирма называлась СПАГ. СПАГ это «Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия». Сокращенно по-немецки: "SP AG".
Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России.
С русской стороны партнеры были, что надо. Только что они поучаствовали в Питере в афёре "Сырье в обмен на продовольствие" (зима 1991-92 гг.). И успешно украли около 100 млн. долл. С немецкой стороны Руди тоже был парень не промах. Не стоит воспринимать его как бизнесмена в обычном понимании этого слова. Риттер - это оффшорный адвокат, профессиональное подставное лицо. Его основная работа - представлять интересы тех, кто по каким-то причинам не хочет светиться сам.
СПАГ явно пользовался благосклонностью мэрии. Дважды, в октябре 1992 и в июне 1994, Собчак выделял ей выгодные участки под застройку. В 1992 это была та самая Тамбовская,12 под постройку «гостинично-делового центра «Информ-Футуре». А в 1994 - Невский проспект, 114-116 под бизнес-центр «Знаменская». На Невском это были два здания с несколькими флигелями и участок земли 10 000 кв.м. (гектар). СПАГ обязался перестроить там старые здания и расселить коммуналки.
Оба объекта передали дочкам СПАГа в России - соответственно АО «Информ-Футуре» и АО «Знаменская». Управлял обоими Смирнов. Причем дочки эти были не 100%-е. Доля СПАГа была чуть больше 50%. Кому принадлежало остальное? - Смирнову. В «Знаменской» - Смирнову вместе с Кумариным («Кумом») из Тамбовской ОПГ.
Картина получалась интересная: в 1992-94 гг. мэрия Собчака выделила участки под застройку фирме, где всем рулили близкий друг вице-мэра Путина и мутный адвокат из Лихтенштейна, за которым непонятно кто стоял. До кучи к ним позднее присоединился главарь крупнейшей в городе бандитской группировки. Совместное предприятие, однако!
Для сбора денег с инвесторов СПАГ выпускал в Европе акции. Очень красивые, с картинками:
Инвесторы покупали акции, деньги перегоняли деньги в Питер, на них велось строительство. СПАГ постепенно раскручивался, со временем его акции даже вышли на Франкфуртскую биржу. Сохранился проспект их эмиссии 1997 г.
На странице 27 проспекта можно почитать про дочки и внучки СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996:
Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление проектами недвижимости и инвестициями»). Последняя - это обслуга зданий в Питере, управляющая компания. Там же упомянута и одна интересная внучка СПАГа - ЧОП «Риф Секьюрити» (его учредителем было АО «Информ-Футуре»).
ЧОП «Риф-Секьюрити» считался в городе конторой тамбовских, охранял здания СПАГа, а также кооператив «Озеро». Мир тесен! Глядя на дочки и внучки СПАГа в России порой трудно понять, где кончалась респектабельная фирма из Франкфурта и начиналась тамбовская ОПГ.
2. Под колпаком у БНД.
В 1999 г. в интервью агентству новостей «Конкретно.ру» Смирнов хвастался:
«Уже в октябре 1991 года городские власти организовали визит в Петербург крупнейших экономистов, а я тогда понял, чем надо заниматься с точки зрения теории систем бизнеса. Мы создали международный холдинг со штаб-квартирой во Франкфурте и акции нашего холдинга до сих пор котируются на всех биржах Европы, что является источником финансирования реализуемых здесь нами проектов. У меня много контрактов в финансовых сферах Запада».
Смирнов был явно в ударе в тот день. Биржа, Франкфурт, финансовые сферы, теории систем бизнеса.
Позднее это интервью было удалено с сайта агентства и ныне доступно только в интернет-архивах. Дело в том, что г-н Смирнов, когда излагал свои «теории систем бизнеса», еще не знал, что весь его холдинг со всеми системами уже давно в разработке вот у этой организации:
Это называется BND, немецкая разведка. Она-то и испортила всю малину. 8 ноября 1999 г. в журнале «Шпигель» с подачи БНД вышла статья с интригующим названием: «Приглашение к отмыванию денег».
В статье сообщалось, что в апреле 1999 года БНД передала канцлеру Германии секретный доклад по ситуации в княжестве Лихтенштейн. Журналист «Шпигеля» получил доступ к этому документу (каким образом - он не уточнял). Из доклада следовало, правящая элита Лихтенштейна крайне коррумпирована. А при правительстве у них действует ОПГ из адвокатов и финансистов, которые занимаются отмыванием денег в мировом масштабе.
ОПГ работает как минимум с 1980-х гг. и моет деньги наркокартелей Южной Америки, итальянской мафии, а также разных диктаторов из стран Третьего мира. В числе клиентов ОПГ упоминались также «русише Гросскриминелле» (крупные русские преступники). Впрочем, ни имен участников ОПГ, ни других подробностей автор статьи не называл. ограничившись намеками. Это была дозированная утечка, первый залп перед грядущим большим скандалом.
Георг Масколо, автор статьи в «Шпигеле. Участник Международного консорциума журналистских расследований. Первый журналист, которого БНД познакомила со своим докладом.
В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых злоупотреблений.
«У немецких официальных лиц такие заявления могут вызвать только улыбку», - ехидно намекал ему автор статьи. Еще бы! Ведь согласно докладу БНД активным участником ОПГ по отмыву денег был брат министра - Рудольф Риттер. Тот самый Руди из СПАГа. Его имя постоянно склонялось на страницах доклада.
В частности, на стр.15-16 сообщалось, что Руди был доверенным лицом сразу нескольких наркокартелей Южной Америки, в т.ч. у братьев Очоа (серьезные авторитеты из Медельина) и картеля "Кали". И что Руди создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения.
В качестве примера одной из отмывочных фирм, придуманных Руди, в докладе БНД приводился СПАГ. БНД считала СПАГ совместным предприятием Риттера и русских бандтов. А реальной целью фирмы были услуги по отмыву денег. Чьих? - Колумбийского картеля «Кали» и русской мафии.
Это Владимир Кумарин по кличке «Кум». Основатель тамбовской (до 1989 - тамбовско-малышевской) ОПГ. Русише гросскриминелле.
В своем интервью от 18 июня 2007 г. (последнем интервью на свободе) Кум сказал в ответ на вопрос про СПАГ:
« Владимир Путин в бытность заместителем мэра по внешнеэкономической деятельности подписывал все документы по созданию совместных предприятий, которых были сотни. В том числе он подписал одно из многих, которое потом перешло к нам. Кого в нем только не было. В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги. Сейчас все фигуранты этого дела оправданы».
Так и было. За исключением некоторых деталей. Путин создавал СПАГ, но он не был там на таких уж вторых ролях, как пытается представить Кум (об этом чуть позже). Руди, конечно, не был министром финансов, он был братом министра. Но деньги колумбийские у него крутились. Руди действительно пытались за это посадить, но не смогли. Он получил всего полтора года, да и то потом приговор отменили.
И наконец самое главное: Кум говорит, что Путин подписал документы о создании совместного предприятия, КОТОРОЕ ПОТОМ ПЕРЕШЛО К НАМ. К нам, это к Тамбовской ОПГ. Т.е. СПАГ был все-таки фирмой тамбовских.
Через 2 месяца после этого интервью Кумарин был внезапно арестован по обвинению в создании ОПГ, убийствах и т.д. Раньше все попытки посадить были не особо удачными. Последний раз его судили в 1991 за рэкет, но дело закончилось смехотворным сроком в 4 года, из которых он едва отсидел половину.
В этот раз было все по-другому. Срок 14 лет, потом еще один (в довесок) - 15 лет, сейчас пытаются добавить третий. С 2007 г. он безвылазно сидит в СИЗО под следствием по разным делам. Одно заканчивается, начинается другое. В колонию его не отправляют, держат в Москве в строгой изоляции.
Кум на суде в 2009 г.
В этом плане судьба Рудольфа Риттера сложилась намного удачнее. Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.). Но к счастью, его судил суд в Лихтенштейне, который не горел желанием глубоко копать это дело. Фигуранты были не последними людьми в княжестве. Один - бывший начальник полиции Лихтенштейна, у другого брат - судья Верховного суда, у самого Руди брат - министр (правда, в 2001 он ушел с поста).
В итоге сначала в 2003 г. с Руди сняли обвинения в отмывании (т.к. он типа «не знал» о происхождении денег), а в 2005 и всё остальное. Из большого бизнеса Руди ушел. Работает теперь на фирме, оказывающей бухгалтерские услуги. В лихтенштейнских блогах писали, что любит заложить за воротник. Ну после всех волнений-то…Наверняка подымает тост за наш лихтенштейнский суд, самый гуманный суд в мире!
3.Лихтенштейнская братва
Итак, согласно отчету БНД в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогавшая бандитам и диктаторам всех мастей отмывать деньги. Вот с ней-то Путин, Смирнов и примкнувший к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ.
Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так:
Или в русском переводе:
Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне. Местные юристы оказывают при этом услуги номинальных директоров, номинальных акционеров, управляющих. Имя реального владельца денег нигде не фигурирует, одни подставные лица.
Далее организуется прогон этих денег по всему миру - под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые.
Риттер в этой схеме был управляющим деньгами. Важная работа, требующая хороших доверительных отношений с мафией. При этом, если верить отчету БНД, Руди не был главным человеком в этой ОПГ. Были люди и посерьезнее, у которых он был младшим партнером.
Например, вот этот джентльмен:
Это профессор Герберт Батлинер - юрист, у которого на обслуживании в Лихтенштейне было около 10 000 оффшорных фирм одновременно. Именно профессора БНД считала главарем лихтенштейнской братвы.
Батлинер хранил деньги Жозефа Мобуту. Это диктатор Заира (он же Конго), прославившийся эпическими масштабами коррупции. Батлинер хранил деньги Маркоса (диктатор Филиппин), Пабло Эскобара (главарь Медельинского картеля). Он держал секретные фонды саудовской королевской семьи, черную кассу партии ХДС из Германии. Все теневые потоки денег, от колумбийских картелей до распила бюджета в Заире проходили через него. Такой профессор Мориарти наших дней.
Батлинер не только юрист, но и банкир. Он совладелец крупнейшего местного банка (VP Bank AG). В 90-х его брат Хайнц Батлинер был в нем президентом. Свой банк очень важен в этом бизнесе. Без него профессор никогда бы не развернулся.
Герберт Батлинер с женой Ритой (справа). Слева - премьер-министр Лихтенштейна с супругой.
Согласно докладу БНД в 90-е профессор активно стал работать с «русской клиентурой». Как сообщалось в докладе, русские ценили возможности профессора принимать наличку миллионами и вносить их в банк на счета. Профессор, правда, гневно отвергал эти инсинуации. «Я никогда не беру сомнительных клиентов с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза. Они у нас в офисе дальше первого этажа не пройдут», - сказал он в одном интервью.
Но БНД почему-то не верила, что он русских дальше первого этажа не пускает. Может, чемоданы было тяжело таскать на второй, поэтому складировали на первом? Да и вообще профессор был героем стольких скандалов, что все уже привыкли. То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк ». То же, и когда искали деньги диктатора Маркоса. И когда выясняли, что за секретные счета в Лихтенштейне, с которых финансировалась партия ХДС Гельмута Коля (канцлер Германии в 1982-98 гг.).
Они были друзья. Профессор и канцлер-объединитель Германии. Скандал с черной кассой ХДС стоил Гельмуту Колю карьеры.
10 000 оффшорных фирм, которые вел профессор, на жаргоне называются «почтовые ящики». За ними ничего нет - только счет в банке и ящик для писем. Управляет фирмой т.н. «номинал» - подставное лицо из местных. Это мог быть Батлинер лично, мог кто-то из его помощников.
Имя реального владельца фирмы - строжайший секрет. Там целый арсенал способов, как его скрыть. Акции могут быть выпущены на предъявителя (т.е. хозяин фирмы тот, у кого они в сейфе лежат в данный момент). Можно записать их на того же номинала по специальному договору. Можно анонимный траст учредить - инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа Батлинера, а кто вкладчики - секрет.
Допустим, дворец Путина в Прасковеевке под Геленджиком в свое время через цепочку фирм имел своим конечным владельцем фирму «Лирус Холдинг АГ» из Лихтенштейна. Если вы посмотрите на её выписку из торгового реестра - ничего не поймете.
Акции - на предъявителя, управляют фирмой - некие Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, два номинала. Первый, как указано, из местной юрфирмы "ATU", это деловые партнеры профессора (вместе владеют "ВП Банком").
А на самом деле зарегистрировал эту фирму в 2003 г. бизнесмен из России Сергей Колесников. Но не для себя: акции на предъявителя он отдал Шамалову, а тот - Путину. Шамалов рассказывал ему, что Владимир Владимирович взял у него бумажки эти лихтенштейнские и положил в сейф у себя в резиденции. Это правильно, т.к. цена им - миллиард долларов. Именно столько стоит дворец под Геленджиком.
А учитывая, что Путин и Шамалов теперь еще и родственники (сватья), детей переженили, то дача молодым не помешает по-любому.
Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции. Ведь Гвидо Мейер и Юрг Виссманн, которые записаны в реестрах - профессиональные номиналы, их работа - молчать.
Услуги номиналов стоят недешево. Если в Лихтенштейне - не меньше 1000 долларов в год. А если таких фирм 10 000, то сами понимаете… Вот потому профессор Батлинер - очень богатый человек. Его состояние оценивается сегодня в 400 млн. евро. Сейчас Герберту Батлинеру уже под 90. Он живет в родном Лихтенштейне. Уважаемый человек, сенатор. Все попытки (неоднократные) посадить его в тюрьму - не удались. Нет у вас методов против Геры Батлинера!
Единственное, что жаль - профессор не пишет мемуары. Если б он сел писать книгу про то, с кем и как работал по жизни, это был бы супер-бестселлер. Правда, он не успел бы её дописать.
На фото ниже - Никарагуа, 1984 г. Оперативная съемка ЦРУ. Скрытая камера установлена на самолете, в который грузят 700 кг кокаина. Грузил картель Медельин, а помогали, кстати, солдаты-сандинисты (у медельинских были отличные отношения с тогдашним просоветским режимом в этой стране).
Третий справа (в полосатой рубашке) - Пабло Эскобар, главарь Медельинского картеля. В период расцвета, пока их не вытеснил картель Кали, Медельин зарабатывал на наркоте 60 млн. долл. в день. В отчете БНД на стр.11 говорилось, что Эскобар много лет был клиентом Батлинера, а в «ВП Банк АГ» было открыто минимум 5 счетов специально для хранения его денег. И даже, когда Эскобара убили в 1994 г., медельинских пацанов никто не кинул, деньги остались целы.
А попробуй кинь. Крайний справа на том же фото с Эскобаром - это летчик, американец (с поднятой рукой). Его звали Барри Сил. Он был агентом Управления по борьбе с наркотиками Минюста США. И вот что с ним случилось в 1986 г.
Вот поэтому профессор Батлинер не пишет мемуаров.
Что касается Руди, то у него таких картелей на обслуживании были несколько. И когда в 1992 г. Путин и Смирнов создали с Руди совместную фирму, они попали в точку. Можно сказать, прорубили окно в Колумбию.
4.Предприниматель Володя.
СПАГ был создан в 1992 г. и активно работал до 2000 г., до ареста Риттера. После этого деятельность фирмы была фактически свернута, а недвижимость в России распродали.
Три больших этапа можно выделить в истории СПАГа в 1990-х гг.:
1.1992-93 гг., начало работы. Тут все было скромно. На этом этапе главным достижением фирмы был вывод из госсобственности здания на Тамбовской, 12. В результате нехитрых манипуляций оно досталось Смирнову.
2.1994-96 гг , появление проекта «Знаменская». Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег. Для начала - тамбовской ОПГ, потом подтянулись остальные.
3.1997-1999 гг., расцвет СПАГа. Его акции выходят на биржу. Начинается активная работа с деньгами картеля «Кали». СПАГ становится “blanqueadores” (отмывателем, отмывочной конторой) картеля, которых были сотни по всему миру.
Теперь обо всем по порядку. В октябре 1992 мэрия Собчака передает дочке СПАГа здание на Тамбовской, 12. Но что это была за дочка? - Как уже говорилось, акции были поделены примерно 50 на 50: половина у СПАГ, половина у структур Смирнова. Доля города в СПАГе при создании была 20%. Т.е. раньше город владел всем зданием, а теперь стал седьмая вода на киселе: пятая часть в конторе, которая сама имела в здании около половины. Более того, в 1994 г. Путин своим решением отдал все акции города в СПАГ в управление Смирнову. Т.е. полностью на откуп.
На простом языке это называется «все схвачено». Это как раз то, что Смирнов сделал с Тамбовской, 12. Здание оформили на АО, где он был директором и имел около половины акций. А вторую половину акций держал СПАГ, где он тоже все контролировал. Бизнес-центр осел в цепких руках Смирнова и его семьи на долгие годы.
В 2001 г. в одном из интервью Смирнов сказал про Путина:
«Я знаю Володю вот уже 10 лет, и за все это время он меня ни разу не разочаровал, как предприниматель, профессионал, как человек".
Это точно. Володя - профессионал (в таких делах). Хотя почему Смирнов называет его «предпринимателем», он же чиновник?
Предприниматель Володя в рабочем кабинете в мэрии. 1994 г.
Дальше - больше. В 1994 по той же схеме из госсобственности выводится «Знаменская». Но только теперь в Европе под это дело Риттер еще и стал выпускать акции и продавать их «инвесторам». Деньги стали гонять между Европой и Петербургом под предлогом строительства крутого объекта недвижимости на Невском. Нет, объект они тоже строили. Но и деньги отмывали.
Известный немецкий журналист-расследователь Юрген Рот в 2003 г. опубликовал книгу про дело СПАГ под названием «Гангстеры с Востока». При её написании Юрген Рот имел доступ к документам БНД и немецкой полиции (у него хорошие связи в этих кругах). Книга была переведена на несколько языков и представляет собой самый подробный на сегодня разбор деятельности этой фирмы.
Как пишет Юрген Рот, в Гамбурге у Смирнова были два друга: некие Борис Гринштейн и Петер Хаберлах. У них был там бизнес…Ну как бы поприличнее сказать: сеть борделей. Т.е.это два сутенера. Вот они-то и стали первыми «иностранными инвесторами» СПАГа . В декабре 1994 был первый крупный прогон: оффшорная фирма «E.C.Experts» (остров Мэн) под руководством Петера Хаберлаха купила у Руди акции СПАГ на 500 тыс. дойчмарок. Сбор денег на проект «Знаменская» начался!
Откуда у сутенеров из Гамбурга такие деньги и зачем им акции «СПАГа»? Хотели на Невском, 114-116 филиал свой открыть? Там как раз Московский вокзал напротив. Понятно, что это деньги не их, а кто-то поручил им сделать такие «инвестиции».
На фото ниже Владимир Кумарин с женой Мариной Кумариной-Хаберлах. Это был юбилей Кума (50 лет) в 2006 г.
Они поженились еще в советское время, когда Кум работал вышибалой в баре «Таллин». У них есть дочь - Мария Кумарина.
Жена и дочка Кумарина: на отдыхе в 1993 г. (Кум только освободился тогда) и в 2005 на какой-то гламурной тусовке в Москве.
Но в начале 1990-х Кумарин формально развелся женой. И та вышла замуж за гражданина Австрии по фамилии Хаберлах. С тех пора она - Марина Кумарина-Хаберлах. Брак был фиктивным. Реально Владимир и Марина Кумарины не разводились и остались в гражданском браке. Целью брака с австрийцем был паспорт гражданки ЕС с правом ездить по Европе без виз.
Марина Кумарина-Хаберлах - рядом с Кумариным три десятка лет, боевая подруга своего мужа, на неё был оформлен ряд предприятий в России, которыми тот владел. Аналогичным образом, кстати и жена Владимира Смирнова (Лариса Дроздова). В течение 20 лет Лариса она вела бухгалтерию во всех его фирмах - в «Знаменской», «Информ-Футуре» и т.д.
Франция, 2011 гг. Пенсионер Смирнов с супругой путешествуют.
Постарел он со времен лихих 90-х, чего там говорить
Но вернемся к Кумарину. Фиктивный муж Марины Кумариной-Хаберлах и Петер Хаберлах, который был «инвестор» фирмы СПАГ в 1994 г. как-то связаны? - Да. Это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, который сутенер-инвестор переводил за акции СПАГа, по мнению немецкой полиции были не его, а Тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на «Знаменской».
Таким образом, Смирнов был по сути представителем тамбовской ОПГ в Европе: он налаживал международные связи (создал СПАГ), он подтянул своих корешей для работы с оффшорными деньгами бандитов. Он же, судя по всему, и организовал фиктивный брак для супруги Кумарина, чтоб сделать ей европейский паспорт. Но при этом Смирнов был другом не только Кума, но и Путина. Я начинаю понимать, почему при создании «Озера» в 1996 г. его выбрали председателем.
Три Владимира, бандит, чиновник и коммерсант. Вместе - мафия.
По поводу своего участия в АО «Знаменская» Кумарин в интервью «Коммерсанту» в 2004 г. рассказывал:
«Я вообще узнал об этом проекте в 1996 году, когда лечился в Германии после покушения. Тогда общие знакомые познакомили меня с Руди и с другими людьми и предложили поучаствовать в проекте 'Знаменский' - там надо было расселить 300 коммуналок и построить бизнес-центр. Я вошел в совет директоров как вице-президент Петербургской топливной компании, чтобы разобраться, стоит ли нам в этом участвовать. Мы даже расселили штук семь коммуналок. Но потом мы решили, что нам выгоднее строить бензоколонки, и я из проекта вышел».
Общие знакомые познакомили меня с Руди… Общие знакомые - это Смирнов. Насчет того, что он узнал про проект в 1996 г., это вряд ли. Уже в конце 1994 его люди отправляли в СПАГ деньги. Насчет слабого интереса к проекту («расселили штук семь коммуналок» и надоело), тоже вряд ли. Еще в июне 1999 г. он избирался там членом Совета Директоров. Да и собственно само интервью 2004 г. было после того, как из Германии прилетела бригада следователей и два дня допрашивала его по делу «СПАГа». Небось, про "семь коммуналок" все выясняли.
4.Нарко-КГБ
Дело СПАГа принесло Тамбовской ОПГ мировую славу. До того её знали в основном в узких кругах в Петербурге. В конце 80-х тамбовские начинали с крышевания наперсточников на рынках, а через 10 лет вели дела с крупнейшими гангстерами мира - с самим картелем «Кали» из Колумбии.
В англоязычной Википедии есть статья про него. Она намного более объемная и информативная по сравнению с русскоязычным аналогом. Все-таки «Кали» работал, в основном, на Америку, так что им эта тема как-то ближе.
Из статьи я понял, что четыре основатели картеля (братья Орехуэлло, а также авторитеты «Чепе» и «Пачо»), это выдающиеся люди нашего времени. Ибо в 1980-90х гг. они создали «крупнейшую ОПГ в мировой истории», заняв чуть ли не 90% мирового рынка кокаина. Сам картель был организован как спецслужба, с разведкой, спецназом, планированием операций. «Кали-КГБ», как его называли. Ныне, правда, картель разгромлен, главари отбывают сроки.
Так вот в этой статье про картель Кали есть любопытный раздел: «Связи с русским государством» (Russian State connections).
Там что-то про Путина, про отмыв кокаиновых денег в России и т.д.. Не знаю как вы, а я, например, горжусь, что все эти чудные люди тоже связаны с «Русским государством»:
И что калийское нарко-КГБ таки породнилось с советским просто-КГБ.
Активное сотрудничество СПАГа и картеля «Кали» - это период 1997-99 гг., когда Руди вывел акции СПАГа на франкфуртскую биржу. Руди тогда принимал кокаиновые деньги в Европе (налом) под покупку акций СПАГа, дальше часть их шла в Россию (в АО «Знаменская»), а часть - крутилась на бирже во Франкфурте. Работа кипела. Через «Знаменскую» в 1997-2000 гг. прогнали порядка 140 млн. дойчмарок. В 2000 г., когда над СПАГом в Европе сгустились тучи, все эти прогоны прекратились.
Знакомство с делом СПАГа вызывает закономерный вопрос: а Тамбовская ОПГ только отмывала кокаиновую выручку или сама участвовала в наркоторговле? Ответ - да. В марте 2016 г. Владимир Кумарин, находясь в СИЗО «Матросская Тишина», дал интересное интервью. Оно было в письменном виде, ему передали вопросы, а он писал ответы.
В этом интервью Кум неожиданно вспомнил молодость и сказал, что был лично знаком с генералом Ауловым (на тот момент - зам. главы Госнаркоконтроля России).
«Я хорошо знаю Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки». Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги».
Николай Аулов по кличке «Железный дровосек» - известная личность среди питерских.
С марта 2016 генерал Аулов - в международном розыске по «делу русской мафии» в Испании. Болтал много по телефону с авторитетами малышевской братвы. И так понравился местным прокурорам, что решили пригласить его в Испанию. Отдохнуть.
Когда Кум говорит, что знает генерала с первой тонны кокаина, которую прогнали в банках из-под тушенки - это перекликается с материалами суда по делу Литвиненко в 2015 г. Там в качестве мотива убийства сторона обвинения представила т.н. «досье Швеца» (перебежчик из СВР Юрий Швец, ныне живущий в Америке).
Майор Швец вместе с Литвиненко расследовал связи Путина с наркомафией в Петербурге 90-х. Согласно «досье Швеца» торговля кокаином в Питере в то время имела централизованный характер: её контролировали тамбовские, а тамбовских - Виктор Иванов, помощник Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами. У Аулова тогда были еще «капитанские времена» в питерском РУБОПе, вот он и бегал по авторитетам, разъяснял политику партии..
Ну а в 2000-х чекист Виктор Иванов стал главой Госнаркоконтроля России, а Николай Аулов - его замом. Кадры решают все. А в наркоторговле - особенно.
5.Консультант без зарплаты.
Скандал вокруг СПАГА разгорелся в неудачный для предпринимателя Володи момент. Это были его первые президентские выборы 2000 г. Кремлевская пресс-служба тогда выступила в том духе, что да, Путин, учреждал СПАГ в 1992 г., но в его деятельности не участвовал, а был «консультантом без зарплаты». Как и Герман Греф, кстати.
Ну во-первых, в таком деле консультант это уже звучит гордо. Если однажды, уважаемый читатель, вы надумаете заняться отмыванием денег (кокаиновых) и вам понадобятся консультации.. . Ну вы знаете, к кому обратиться.
Ну а если серьезно, можно привести такой пример. В 2000 г., в рамках расследования уголовного дела немецкая полиция вышла на «Баадер Банк» в Баварии (Baader Wertpapierhandelsbank AG) , который в 1998 гг. помогал в раскрутке акций СПАГа на бирже.
К банку возникли вопросы, короче. Представитель банка Нико Баад в заявлении для прессы сказал тогда, что они не знали о связях СПАГа с оргпреступностью и согласились участвовать в IPO «отчасти потому, что среди её консультантов были столь высокопоставленные лица как Путин» (если это 1998 год - Путин был главой ФСБ).
Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене:
Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом отчасти из действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов. Роль громких имен в бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы представляетесь - контора по отмыванию кокаиновых денег такая-то. А другое дело, контора по отмыванию денег, директор ФСБ - наш консультант. Это уже звучит!
Во-вторых, Путин в СПАГе был не только консультантом. В 2005 в распоряжении «Новой газеты» оказались учредительные документы СПАГа 1992 года и рекламная брошюра, которую они тогда же выпустили о себе. Из этих документов следует, что Путин , во всяком случае при создании фирмы, был там не консультантом, а зам. председателя Наблюдательного совета. А это совсем другое дело. Это второй человек на фирме.
В 2000 г. СПАГ неожиданно всплыл на т.н. «пленках Мельниченко». Мельниченко - это офицер охраны украинского президента Кучмы, который скрыто поставил прослушку в его кабинет, а потом вывез её в Америку. Вот он дает интервью прессе:
Как оказалось, некое досье на Путина в связи с участием его в наркоторговле неведомыми путями попало из Европы в руки СБУ. И Кучма с главой СБУ генерал Деркачом в 2000 г. обсуждали в кабинете президента, что им делать с этим компроматом. А если точнее - как бы продать его Патрушеву (тогдашнему главе ФСБ).
Что там выудила СБУ в Европе по поводу контрабанды наркотиков, осталось неизвестным. Но Вова Путин сильно волновался по этому поводу. Деньги тратил... А я думаю, зря он переживал.
Есть у меня такая книжка с картинками, называется «Правители России».
Там про всех царей, секретарей, все в одном сборнике. Перечитал еще раз на досуге. Нет ничего про кокаин! И про оффшоры ничего нет. И про Колумбию, и про Панаму. Вова Путин - первый! Таких у нас еще не было. Т.е. он войдет в историю. Как питерский Мобуту в Северном Заире (он же Конго). А как вы хотели? Если Рузвельт - то США, Черчилль - Англия. А если Мобуту - только Заир (он же Конго). Без вариантов.
Взято тут.