Оформят какую-то часть работников ИП-шниками, чтобы через них пропускать ту наличку, которая ещё будет попадаться. "Щемят" за это, на уровне банков (на них скинули много контроля под угрозой отзыва лицензии) и налоговой. - Если ИП-шник получает деньги от ООО - подозрительно. - Если у ИП-шника/фирмы только один контагент в кач-ве источника денег - подозрительно - "Консультационные услуги" (основная тема для перевода сотрудников в ИП) - подозрительно Т.е. ИП-шник - оказывай услуги минимум 2 фирмам. Если уволился из ООО и потом с ним договор - налоговая в суд, мол, на самом деле это маскировка трудовых отношений.
В общем, по этой части тоже очень много поприкрывали. Раньше "рекомендаций" ЦБ по выявлению "нехороших" фирм было не более 20, то сейчас их более 200.
Спасибо, интересная информация. Но временной лаг в любом случае присутствует: до репрессий уже такого уровня въедливости в случае с мелюзгой МБ дойдёт ещё всё же не скоро. А вот платить всё по-белому даже с учётом всей экономии благодаря имеющимся лазейкам (т.е. всё равно намного больше) заставят всех я так думаю уже до осени.
Обязанность "мелюзгу давить" успешно переложили с налоговой на банки. Да, налогов не насчитают, но счёт закроют + официально создан "черный список" - т.е. другой банк не факт, что откроет. А без счета деятельность вести нельзя. Были прецеденты, когда 2 банка заблокировали операции счета с формулировкой "да, вы все бумаги показали, что налоги платите, но всё равно вы какие-то подозрительные". Счёт не закрывают, но и деньгами не воспользоваться. Предлагают "сами инициируйте закрытие счёта".
Ага, вот оно как. А я всё гадал, как же они умудрились настолько быстро перекрыть кислород. То есть то, что это связано со взятием банковской системы под контроль, бло понятно и без пояснений, но вот как дальше... А тут и правда самое простое и эффективное решение - сделать из банков церберов. Спасибо ещё раз, в таком виде всё стало намного понятнее.
Ну, и да, тогда всё и правда что может быть гораздо быстрее и тотальнее. Даже несколько жутковато от перспектив.
Ага, причём в традициях любимой книги "Приключения воздухоплавателя Редькина" - "Не положено,-- уныло пробубнил оборотень - слежка должна быть тайной" Т.е. банк не имеет права сообщать, по каким причинам он тебя проверяет. Ну а всему этому предшестовала тотальная "зачистка" банков в предыдущие годы. Когда банкам дали понять, что, если надо, лишат лицензии любого. Далее им передали функции контроля - сначала по этим первым ~20 "рекомендациям", и потом их постоянно добавляли и "допиливали" по результатам использования, как раз таки перекрывая очередные лазейки.
"Щемят" за это, на уровне банков (на них скинули много контроля под угрозой отзыва лицензии) и налоговой.
- Если ИП-шник получает деньги от ООО - подозрительно.
- Если у ИП-шника/фирмы только один контагент в кач-ве источника денег - подозрительно
- "Консультационные услуги" (основная тема для перевода сотрудников в ИП) - подозрительно
Т.е. ИП-шник - оказывай услуги минимум 2 фирмам. Если уволился из ООО и потом с ним договор - налоговая в суд, мол, на самом деле это маскировка трудовых отношений.
В общем, по этой части тоже очень много поприкрывали.
Раньше "рекомендаций" ЦБ по выявлению "нехороших" фирм было не более 20, то сейчас их более 200.
Reply
Reply
А без счета деятельность вести нельзя.
Были прецеденты, когда 2 банка заблокировали операции счета с формулировкой "да, вы все бумаги показали, что налоги платите, но всё равно вы какие-то подозрительные". Счёт не закрывают, но и деньгами не воспользоваться. Предлагают "сами инициируйте закрытие счёта".
Reply
Ну, и да, тогда всё и правда что может быть гораздо быстрее и тотальнее. Даже несколько жутковато от перспектив.
Reply
Т.е. банк не имеет права сообщать, по каким причинам он тебя проверяет.
Ну а всему этому предшестовала тотальная "зачистка" банков в предыдущие годы. Когда банкам дали понять, что, если надо, лишат лицензии любого.
Далее им передали функции контроля - сначала по этим первым ~20 "рекомендациям", и потом их постоянно добавляли и "допиливали" по результатам использования, как раз таки перекрывая очередные лазейки.
Reply
Leave a comment