УСИЛИВАЕТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Росфинмониторинг, занимающийся борьбой с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма, решил усилить контроль за денежными потоками некоммерческих организаций
(НКО) - как светскими, так и религиозными.
В начале марта в электронных справочных системах появился приказ главы службы Росфинмониторинг «О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года», расширяющий перечень ведомственных критериев, по которым финансовые операции или сделки могут быть признаны сомнительными. В их числе операции, которые осуществляются с участием руководителей, учредителей или сотрудников общественных организаций и объединений (политических партий, религиозных организаций и других объединений), фондов, иностранных неправительственных НКО, а также их филиалов и представительств, работающих в России.
Под подозрение отныне подпадают и операции «по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями», «не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами».
Финансовым организациям рекомендовано незамедлительно оповещать Росфинмониторинг о сомнительных сделках - как имущественных, так и финансовых.
Как следует из документа, ужесточение контроля за НКО и другими общественными организациями осуществляется в целях повышения эффективности реализации закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Росфинмониторинг фактически накладывает обязательства контролера на финансовые организации и банки - именно они, должны следить за тем, какие операции через них проводятся, и оповещать Росфинмониторинг. При этом Росфинмониторинг перестраховался: приказ не является нормативным актом и, как отмечается в самом документе, не требует регистрации в Минюсте. На антикоррупционность этот приказ тоже нельзя проверить. Кроме того, формально это рекомендация, то есть предполагается, что она не обязательна к исполнению. Но на деле это, конечно, не так.
«Если Центробанк даст аналогичные установки, то банки им подчинятся», - сообщили сотрудники финансовых учреждений.
После
«оранжевых революций» в Грузии и на Украине, где роль НКО была заметна, российское законодательство в отношении некоммерческих организаций было серьезно ужесточено: устанавливались разнообразные запреты на получение денег от иностранцев, а государство стало контролировать деятельность НКО особо тщательно. НКО вынуждены сдавать очень подробные отчеты о своей деятельности в Минюст, причем делать это ежеквартально. Законопроект тогда вызвал бурные протесты у правозащитников и у властей многих иностранных государств.
Оригинал записи находится по адресу resistance.orgfree.com