Зарубежные банки, следуя требованиям международных регуляторов, проводят тщательные проверки клиентов, которые хотят открыть счета в их учреждениях. Это касается не только документов, но и проверки доходов, а также личностей бенефициаров и владельцев компаний. Процедура часто становится вызовом для неподготовленных предпринимателей: требования
(
Read more... )