Как я стал финансировать терроризм

[palsanovich]

Я попробую написать пост без эмоций ибо бомбит у меня уже почти месяц. Месяц я не могу вести свою деятельность нормально в штатном и удобном для меня варианте. За 5 лет предпринимательства я впервые столкнулся с тем, что мой маленький бизнес может пойти к хуям из-за горстки дебилов называющие себя Финмониторинг

Comments

[ext_2702834]

это они так всех в сбер загоняют

[shahtara]

Из банков сделали очередной фискальный орган, ну а что идём по пиндосскому пути развития )

[earendil1977]

ЦБ за это скажите "спасибо", который едет банки, а банки, на основании его писулек ебут клиентов. Рекомендую написать письмо в МГТУ Банка России, Оперу где коррсчет этого банка, в Юридический департамент самого Банка России. Да, муторно, но вероятно, Ваши проблемы решаться так или иначе, хотя, велика вероятность получить вот такое письмо, которое как-то получил я: "В ответ на Ваше обращение № дата, Банк России сообщает, что он является надзорным органом за действиями кредитных организаций, однако не имеет права вмешиваться в спор двух хозяйствующих субъектов " Шах и мат, блядь.

[alex_tripcar]

Про нал и безнал, вы что то загибаете, или не понимаете. Хотя пишите эмоционально.

1. Сегодня оплатить безналом можно и через банк клиент, и что характерно, в нормальных банках обслуживание по "банк-клиенту" получается дешевле, чем через операциониста
2. Если вы хотите получать нал, то как ИП имеете возможность загонять деньги себе на пластиковую карту опять же при наличие "банк-клиента" для этого даже ненужно выходить из дома, а уже с карты снимать в банкомате или переводить через личный кабинет на нужные вам счета

[ak_ulych]

Вот именно за пункт 2) хозяина блога и нахлобучили.

[alex_tripcar]

значит "поставщик" мог засветится, где то ранее или стуканул, кто .. 700 тыс. рублей, это не такая большая цифра, что бы финмониторинг стал на неё обращать пристальное внимание. Есть еще тема, что с приходом (источником) денег тоже не всё в порядке и он был засвечен..

P.S. И тут я, упустил, что он на общей системе уплаты налогов, у него есть НДС. Для упрощенцев, все проще.
А это сильно меняет дело, так как вывод денег и оплата наличными, это способ ухода от уплаты НДС и налога на прибыль. Человек сам себе создал головную боль

[ext_918544]

Росфинмониторинг "мониторит" платежи, превышающие 600 т.р. Возможно, если сумма платежей одному контрагенту в течение месяца превышает это значение, банк опять-таки докладывает в РФМ.
Если есть подозрения в уходе от уплаты налогов, эти подозрения должна проверять налоговая в ходе выездной проверки, а не РФМ.
Чем в итоге это приключение закончилось-то, вот что интересно. Есть где-нибудь продолжение?

[zsbooka]

А мне кажется, это бред какой-то. У меня один раз был случай, когда мне мои же деньги СО ВКЛАДА не выдавали, требуя подтверждения их происхождения. Без шуток. Ссылаясь на ЦБ, опять же (более 700.000)
А по сути, то если государство хочет организовать контроль, и чтобы люди соблюдали правила, не раздражаясь, то нужно сделать так, чтобы эти правила соблюдать было УДОБНО.
И наоборот, если правила соблюдать не удобно, то их обязательно будут нарушать. При этом, будет расти неуважение к государству и контрольным органам (за их дурость), будет развиваться правовой нигилизм (потому что контроль за тупыми правилами, обычно, слабый и выборочный).
Короче: пипец
Настроение тоже плохое