Новая популярная схема обналички и кража денег у предпринимателей

[perfumero]

Как с помощью всего одной бумаги мошенники могут обналичить или украсть деньги из банка у ничего не подозревающих предпринимателей. В России процветает способ обналичивания и кражи денег из банков, которым могли воспользоваться и в нашумевшем деле с кражей 5 млн рублей из «Тинькофф банка». Росфинмониторинг относит его к трем самым популярным схемам

Comments

[ftyruoert]

Такая схема имеет смысл на большие суммы. Получается надо знать к кого они лежат, надо знать что сотрудник банка не перезвонит директору или бухгалтеру с предупреждением о визите члена КТС ни и сами мелочи как покупка однодневки, документы липовые и прочие мелочи тоже стоят немало денег. Плюс шанс попасть на УК и в тюрьму лет на семь у того кто пришел за деньгами очень велик.

[blenk853]

Многоходовая схема , задействовано должно быть много людей , имеет смысл от нескольких млн руб . Лично меня щас все больше беспокоит телеф мошенники типа... мы с банка бла бла бла вы переводили 5000 р тому то ..... НЕТ .... бла бла бла .... скажите код смс ...

[petroskon]

А в 90-х тоже "случайно" бедняжки по липовым авизо выдавали мешками валюту.