Денежный след

[tijd]

В знаменитом репортаже BBC среди участников контрразведовательной группы, расследующей российское вмешательство, называлось Министерство финансов.

Dealing with the domestic, US, side of the inquiry, were the FBI, the Department of the Treasury, and the Department of Justice. For the foreign and intelligence aspects of the investigation, there were another three agencies: the CIA, the Office of the Director of National Intelligence and the National Security Agency, responsible for electronic spying.

В McClatchy уточнили, что речь идёт об отделе борьбы с отмыванием денег (FinCEN).

The agencies involved in the inquiry are the FBI, the CIA, the National Security Agency, the Justice Department, the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network and representatives of the director of national intelligence, the sources said.
http://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/article127231799.html

Ныне Wall Street Journal сообщает, что материалы, собранные FinCEN передаются в сенатскую комиссию по разведке, где они призваны помочь текущему расследованию.

A Treasury Department unit that specializes in combating money-laundering will share financial records with an expanding Senate probe into possible ties between Russia and President Donald Trump and his associates, according to people familiar with the matter.
https://www.wsj.com/articles/financial-crimes-monitor-to-share-records-in-trump-russia-probe-1494625140

В другом сообщении WSJ говорится о том, что в рамках расследования Министерство юстиции получило доступ к банковским счетам Пола Манафорта.

The Justice Department last month requested banking records of Paul Manafort as part of a widening of probes related to President Donald Trump’s former campaign associates and whether they colluded with Russia in interfering with the 2016 election, according to people familiar with the matter.
https://www.wsj.com/articles/former-trump-adviser-paul-manaforts-bank-records-sought-in-probe-1494637248

Click to view

Удивительным образом Джеф Сешнс отказывается подтвердить свой самоотвод в том, что касается расследования Манафорта.

В других новостях федеральная прокуратура в Нью-Йорке объявила о завершении расследования по делу об отмывании российских денег из дела Магнитского. До своего увольнения расследование вёл Прит Бхарара.



Joon H. Kim, the Acting United States Attorney for the Southern District of New York, announced today that the United States has settled a money laundering and civil forfeiture action against assets of 11 corporations, including some that own luxury residential and high-end commercial real estate in Manhattan. The Government’s complaint alleged that the defendant corporations laundered some proceeds of a $230 million Russian tax refund fraud scheme involving corrupt Russian officials that was uncovered by Sergei Magnitsky, a Russian lawyer who died in pretrial detention in Moscow under suspicious circumstances and was posthumously prosecuted by Russia.
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/acting-manhattan-us-attorney-announces-59-million-settlement-civil-money-laundering-and

Это дело не имеет отношения к Трампу, но демонстрирует возможности американских правоохранительных органов распутывать дела об отмыванием денег невзирая на множество подставных посредников в разных странах. В сообщении Министерства юстиции приводятся слова заместившего Бхарара и.о. прокурора Манхэттена Джуна Кима: "We will not allow the U.S. financial system to be used to launder the proceeds of crimes committed anywhere - here in the U.S., in Russia, or anywhere else."