Для тех, кто хочет знать все
ЭПИЗОДЫ
Эпизод 1: Хищение «самостроя»
ООО ТСЖ «Столица» присвоило собственность города Москвы предположительно при содействии чиновников московского правительства, ООО «ЭнергоГруп и ОАО «Концерн Монарх». Объект был фактически построен ООО «ЭнергоГруп». ОАО «Монарх» получил за исполнение работ по госконтракту более 157 млн рублей.
В 2006 году, ООО «ЭнергоГруп» выиграло открытый конкурс на выполнение функций заказчика по проектированию и строительству «Городские инженерные коммуникации (ПКЛ и РТП) для строительства многофункционального жилого комплекса на земельном участке по адресу ул. Мироновская, вл. 27» (кабельные электрические линии по подключению дома по адресу ул. Мироновская, 27, далее - объект) . В 2007 году был заключен государственный контракт между ГУ города Москвы «Управление капитального строительства» и ООО «ЭнергоГруп» на сумму 99 568 996,47 руб. Первоначально госконтракт был заключен на сумму 17,560 млн руб. После было подписано 5 допсоглашений (последнее от 01.06.2009 г) и общее сумма госконтракта была доведена до 99,568 млн руб. То есть стоимость работ за 2 года возросла более чем в 5 раз.
Договора на выполнении функций технического заказчика - фактически источник коррупции.Чтобы сдать работы, выполненные по госконтракту. принято давать откаты тем, кто принимает работы. Чтобы чиновники лично не участвовали в приемке работ придуман институт коммерческих посредников, которые взяли на себя коррупционные функции по сбору откатов. Средства, собранные посредником, впоследствии распределяются между чиновниками, которые лоббируют тот или иной госзаказ. То есть квалификация их действий не подпадает под статью взятка, а только коммерческий подкуп. Данная схема придумана господином Ресиным.
Незаконный аукцион
Кроме проектных работ, с июля по декабрь 2009 года ООО «ЭнергоГруп» выполнила строительные работы на объекте, по незаконному ордеру Объединенной административно-технической инспекции города Москвы. Есть схема прокладки кабелей 2-го и 4-го пускового комплекса. В апреле 2010 года на данном объекте работали один из подрядчиков ООО «ЭнергоГруп» - ООО «Сентябрь» и ООО «Энергопредприятие №770», аффилированное с ОАО «Концерн Монарх» (см. видео 1 - работник «Сентября», начальник участка рассказывает какие работы они ведут и видео 2 - рассказ гендиректора ООО «Энергопредприятие №770» Немиро Олег Геннадьевич).
Департамент городского заказа капстроительства города Москвы (ДГЗКС), в лице руководителяМ.Е Гребневой, уже зная, что на объекте ведутся строительные работы, проводит фактически незаконный аукцион (извещение от 09.11.2009 г.[1]), т.к. по сути нет предмета закупки. Победителем аукциона было признано ООО «ОлимпСитиСтрой».[2] Но госконтракт не был заключен якобы из-за того, что победитель аукциона уклонился от заключения контракта.[3] На самом деле ООО «ОлимпСитиСтрой» просто не должно было выиграть этот аукцион. В итоге ДГЗКС провел повторный аукцион (извещение о проведении от 29.05.2010г.[4]) победителем которого «случайно» стал ОАО «Концерн Монарх»(http://www.mon-arch.ru). Сумма госконтракта - 170 658 707,74 руб.[5]. К данному аукциону технический заказчик ООО «ЭнергоГруп» проводил оценку начальной цены госконтракта на строительство объекта и согласовывал ее с госзаказчиком - ДГЗКС. При этом срок строительства был определен в 2 месяца.
После опубликования извещения о проведении аукциона ООО «Меридиан» подало жалобу в УФАС по Москве на действия госзаказчика - ДГЗКС. В техническое задание госзаказчиком были включены работы, которые уже велись на объекте, что подтвердилось при выездной проверки Комиссии УФАС по Москве. Т.к. данный вопрос не относится к компетенции УФАС по Москве, было принято решение передать материалы дела в Прокуратуру г. Москвы. Кроме того, после проведения внеплановой проверки УФАС по Москве обязал увеличить срок строительства до 4-х месяцев. Обращение в Прокуратуры Москвы было направлено 29 июня 2010. Однако, оно было оставлено без ответа, Прокуратура говорит, что не получала обращение. По инсайдерской информации текст обращения был подготовлен, но само обращение не отправлено.
Проверку данного аукциона дважды проводил и Москонтроль, была начата в июне 2010 года. По проверке результатов нет (по инсайдерской информации дело утеряно). По второй проверке были найдены мелкие нарушения, заказчик был оштрафован на 2000 руб.
Незаконное получение средств из бюджета
Гребнева знала, что работы, которые исполнитель госконтракта должен быть выполнить, уже были выполнены ранее ООО «ЭнергоГруп», т.к. ОАО «Концерн МонАрх» участвовал в незаконной стройке в качестве субподрядчика. Справка о стоимости выполненных работ и затрат, подписана лично Гребневой (занимала должность 1-м зам. генерального директора ОАО «Концерн Монарх»).[6]
Чтобы получить средства по госконтракту надо предоставить в ДГЗКС акты приемки выполненных строительных работ по форме КС-2 и КС-3. Поскольку работ не производилось в период руководства ДГЗКС Гребневой, ОАО «Концерн МонАрх» совместно с ООО «ЭнергоГруп» предоставили фиктивные документы. Со стороны ОАО «Концерн Монарха» акты подписаны гендиректором С.А. Амбарцумяном и финдиректором А.Л. Моносовым. Так как подрядчик - авторитетная компания, то бюджетные средства в размере 157 684 016,42 руб. были перечислены без проблем.
Компания Х, являющаяся исполнителем по госконтракту, уговаривает компанию Y - субподрядчика подписать акты выполнения и приемки работ, мотивируя это тем, что будет ускорено выделение бюджетных средств на финансирование работ. При этом компания X, имея «своего человека» среди высокопоставленных сотрудников госзаказчика, предоставляет фактически фиктивные акты, будучи уверенным, что у чиновников не возникнет сомнений в достоверности представляемых документов. После предоставления фиктивных актов бюджетные средства переводятся на счета компании Х.
По инсайдерской информации из 157 млн руб., полученных ОАО «Концерн Монарх», порядка 70 млн руб. были перечислены на счета ООО «Предприятие «Техоргстрой» (100% в собственности В.А. Хвостова, он же генеральный директор данного Общества).
Хищение «самостроя»
При этом указанный объект не был передан в собственность города Москвы. В настоящее время данный объект находится в собственности ООО ТСЖ «Столица» (http://www.ykstolica.ru) - компания, управляющая многоквартирными высотными жилыми домами[7].
Обязанность по передаче кабельных линий в собственность города Москвы закреплена госконтрактом за ООО «ЭнергоГруп».
Эпизод 2: Преднамеренное и фиктивное банкротство ООО «ЭнергоГруп»
Руководством ООО «ЭнергоГрупп» были сфальсифицированы документы для формирования «фиктивной» кредиторской задолженности в ущерб бюджета города Москвы.
Принимая во внимание тот факт, что ДГЗКС заключал госконтракты с ООО «ЭнергоГрупп», работы по некоторым из них до настоящего времени не выполнены, а ООО «ЭнергоГрупп» проходит процедуру банкротства бюджету города Москва может быть причинен дополнительный материальный ущерб. Согласно нынешнему реестру кредиторов, Правительство Москвы может претендовать на выплаты только после того как будут закрыты обязательства перед основным кредиторам, в т.ч. ООО «Предприятие «Техоргстрой» (владелец и гендиректор - В.А. Хвостов) Конкурсной массы (все активы ООО «ЭнергоГруп») недостаточно для погашения обязательств всех кредиторов.
Анализ сделок за период 3-х лет, предшествующих подачи заявления о банкротстве показал, что руководством ООО «ЭнергоГруп» были заключены договора с ООО «Предприятие «Техоргстрой», ухудшающие финансовое положение «ЭнергоГруп» с целью в дальнейшем предоставить «Техоргстрою» возможность «управлять» процедурой банкротства. В частности, 01.02.2010 г. руководителем ООО «ЭнергоГруп» было заключено Соглашение о новации, на основании которого задолженность Общества по Договору №19-07 в размере 32 млн руб. была заменена на беспроцентное заемное обязательство в размере 60 млн руб. со сроком возврата всей суммы до 02.02.2011 г.
Кроме города, потерпевшими в данной ситуации будут и добросовестные строительные компании, которые были подрядчиками на объектах ООО «ЭнергоГруп» - OOO «Сентябрь», ООО «Интерпроект», ООО «МЭН», ООО «Энергоспецсистемы».
Приложение:
1. Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «ЭнергоГрупп» (10.07.2012) + Диаграммы (коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, показатель обеспечения обязательств должника его активами) и таблицы баланса
2. Анализ финансового состояния ООО «ЭнергоГрупп» (10.07.2012 г.) + Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (август2012 г.)
3. Сведения о банковских счетах ООО «ЭнергоГрупп» и выписки по счетам
ФИГУРАНТЫ
1) ГРЕБНЕВА Марина Евгеньевна - в настоящее время Первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы по проведению торгов и заключению контрактов[8]. То есть фактически Гребнева является председателем всех аукционных и конкурсных комиссий при проведении торгов, заказчиком в которых выступает столичный департамента строительства. В июне 2010 года, еще в бытность Лужкова, была назначена руководителем департамента городского заказа капстроительства города Москвы (до назначения занимала должность 1-го заместителя того же департамента). Экс-генеральный директор ОАО «Концерн МонАрх».
2) МОНОСОВ Леонид Анатольевич - в 1999 году возглавил компанию «Москапстрой», которая к 2005 году стала крупнейшим городским заказчиком. С августа 2007 года (с момента создания Департамента) по июнь 2010 года - руководитель Департамента городского заказа капстроительства города Москвы. 9 июня 2010 года стал первым вице-президентом госкорпорации «Олимпстрой», проводящая проектирование, строительство и эксплуатацию олимпийских объектов в Сочи. В марте 2012 года Леонид Моносов перешел из ГК «Олимпстрой» в АФК «Система» на должность исполнительного вице-президента (по данным газет «Ведомости» и «Московская перспектива»[9]).
Сын Леонида Моносова Андрей Леонидович МОНОСОВ - член Совета директоров Открытое акционерное общество «Концерн МонАрх»[10], одного из крупнейших московских подрядчиков: в 2009 и 2010 годах получил государственных контрактов на общую сумму более 5,2 млрд руб. Построил здания арбитражного суда Москвы и Мосгорсуда, спортивный центр в Крылатском, дворец спорта на Ходынском поле. Сегодня в портфеле девелопера - комплекс учебных зданий академии ФСБ на Мичуринском проспекте, офисное здание для Оргкомитета Олимпийских игр и гостиница в Сочи (на 4200 мест). Группа владеет гостиницей «Ренессанс Москва МонАрх-Центр» (на 366 мест) на Ленинградском проспекте, рядом с метро «Динамо».[11]
Департамента городского заказа капитального строительства города Москвы (Мосгорзаказ) курирует осуществление капитальных расходов бюджета Москвы, включая проектирование, строительство и реконструкцию объектов госзаказа; подготовку территорий к застройке объектами госзаказа, освобождение территорий, предназначенных для размещения объектов госзаказа. По сути, распределяет заказы на строительство по госзаказу (кроме дорожно-мостового строительства) - организует лоты и выступает заказчиком.
В 2009 году Мосгорзаказ фигурировал в сводках Министерства внутренних дел. Милиция объявила о раскрытии преступной группы, которая «действовала в структуре департамента городского заказа капитального строительства комплекса городского строительства правительства Москвы и в период с мая 2008 по май 2009 года успела незаконно получить и обналичить через криминальные каналы около 8 млрд рублей». По данным следствия, чиновники специализировались на вымогательстве и получении взяток у представителей коммерческих структур, принимающих участие в конкурсах по размещению государственного заказа.
Работой департамента интересовалась и Федеральная антимонопольная служба. Участники рынка жаловались на необоснованные решения в рамках строительных тендеров. ФАС не нашла нарушений в деятельности чиновников.[12]
После назначения Собянина мэром Москвы Департамента городского заказа капстроительства города Москвы был преобразован. Сейчас в Правительстве Москвы есть Департамента градостроительной политики города Москвы (возглавляет Лёвкин Сергей Иванович)[13] и Департамент строительства Москвы (возглавляет Бочкарев Андрей Юрьевич)[15]. в настоящее время вопросы градостроительной политики и строительства в Правительстве Москвы курирует Заместитель Мэра Москвы Хуснуллин Марат Шакирзянович.
В июне 2012 года Следственным управлением МВД в Сочи по результатам недавних проверок Счетной палаты деятельности ГК «Олимпстрой» были заведены два уголовных дела. Подрядчики завышали сметную стоимость строительства объектов (санно-бобслейной трассы и центрального стадиона) в нарушение постановлений правительства и президента. По мнению аудиторов СП, за решения, повлекшие увеличение смет, ответственны бывшие и ныне действующие топ-менеджеры госкорпорации «Олимпстрой» Таймураз Боллоев, Сергей Гапликов, Юрий Тыртышов, Леонид Моносов, Карен Мдиванян и Александр Горностаев.[15]
3) Плотников Юрий Юрьевич, генеральный директор и совладелец ООО «ЭнергоГрупп» (50%);ХВОСТОВ В.А., учредитель и совладелец ООО «ЭнергоГрупп».
Проходят фигурантами уголовного дела по нецелевому расходованию бюджетных средств по госконтракту «Осуществление функций по проектированию объекта «Трасса «Халф-пайп» по адресу: горнолыжный склон в Ново-Переделкино (Западный административный округ), сумма контракт - 23,121 млн руб.[16] Чиновники московского правительства по данному делу не проходят, якобы прошел срок давности. Вместо разработанного проекта был предоставлена проектная документация, содержащая технические и конструктивные решения для строительства сноупарка на горе «Белая» в Свердловской области (подробности расписаны в статье «Собянин подложили Путину горнолыжную свинью»[17], опубликованной в газете «Президент» в декабре 2011 года).
[1] Извещение о проведении открытого аукциона на право заключение государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ПКЛ от ПС-80 до нового РТП для многофункционального жилого комплекса на земельном участке по адресу: улица Мироновская, владение 27, 4 пусковой комплекс» - http://tender.mos.ru/torgi/ShowTender.aspx?tender=202458&printForm=461205
[2] Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе -http://tender.mos.ru/torgi/ShowTender.aspx?tender=202458&printForm=507355
Протокол открытого аукциона- http://tender.mos.ru/torgi/ShowTender.aspx?tender=202458&printForm=507362
[3] Протокол отказа от заключения контракта - http://tender.mos.ru/torgi/ShowTender.aspx?tender=202458&printForm=522654
[4] Извещение о проведении повторного открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту: «ПКЛ и РТП для многофункционального жилого комплекса на земельном участке по адресу: улица Мироновская, владение 27, 4 пусковой комплекс - строительство ПКЛ от ПС 80 до нового РТП» - http://tender.mos.ru/torgi/ShowTender.aspx?tender=226210
[5] Сведения о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком - http://tender.mos.ru/torgi/ShowContract.ashx?contid=1913344
[6] Договор подряда № 73-СМР/09 от 08.07.2009, Акт приемки выполненных работ и затрат, Справка о стоимости выполненных работ и затрат (из материалов дела в Арбитражном суде)
[7] См. стр. 2 акта разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением выше 1000В между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО ТСЖ «Столица»
[8] http://ds.mos.ru/o-departamente/struktura/o-sotrudniki/pervyj-zamestitel-torg/
[9] http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/290911/olimpiada_za_reshetkoj
http://www.mperspektiva.ru/pdf/2012/12.pdf
[10] Список аффилированных лиц ОАО «Концерн МонАрх» на 30.06.2012 -http://www.paritet.ru/emitinfo12/af22-020712-9008-10m.doc
[11] http://www.realestate.ru/event.aspx?id=471
[12] http://www.gazeta.ru/business/2010/11/03/3434812.shtml
[13] http://dgs.mos.ru/about/
[14] http://ds.mos.ru
[15] http://izvestia.ru/news/532535
[16] http://rosspending.ru/rk/77/contract/0499708034781/
[17] http://www.newsland.ru/news/detail/id/847664/
Подробнее: http://rospilu.net