Новости с фронта Identity Theft - угон копрорации

[div_by_zero]

Мне тут начали звонить из CRA Collections по поводу корпорации, которую мы открыли 3 года назад с партнером, но бизнес не взлетел, и корпорация была благополучно заброшена, в надежде, что ее закроют автоматом.

Что за дела, спрашиваю их, то есть CRA. Кто кому сколько должен ?
Говорят, чтоб мы тебе сказали, тебе надо авторизоваться. Дай адрес, на

Comments

[gemma_tash]

Ничего себе! 😵 Как можно было переписать так, чтобы вы об этом не узнали? Вы напишете, если об этом станет известно?

[tor_ont]

А он и не переписывал совсем.
div_by_zero, подозреваю, как был shareholder'ом, так им и остался.
Жулик сменил лишь состав директоров, а это делается без особых проблем. Как ниже справедливо сказано, чтобы это сделать не слезая с дивана, нужен код (который ЦРА присылает почтой на адрес корпорации). А слезая с дивана возможно и код не нужен, просто ставишь крестик на бумажке и всё.
Быть директором достаточно, чтобы распоряжаться корпорацией (и открыть счёт в банке, в том числе).

[tor_ont]

Shareholders несут ответственность в пределах своей доли в корпорации, но за налоги лично отвечают директора. Это они могут сказать "в этом фискальном периоде владельцам дивидендов шыш, всё отдаём казне в счёт погашения" и проч. А shareholder'ы сами по себе - всего лишь пассивные владельцы, не более.

[alextr98]

В теории, для смены директора online требуется Corporation key - пароль такой
https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/bs/chngDrctrs.html?lang=eng
А если послать документы почтой - даже и электронной?
Вот, например - https://www.pdffiller.com/448236645--form-6-changes-regarding-directors-
Там электронного ключа нет, подпись никто не проверяет.

[div_by_zero]

я кажется начал понимать, зачем надо было тырить чужие корпорации вместо того, чтобы наоткрывать свои
там условием получения 60K от государства было то, что корпорация уже существовала к 2020 году кажется, и имела Payroll
Первое условие выполняется если украсть чужую компанию, а Payroll можно задним числом зафайлить
Хотя может, у злоумышленников были какие то другие планы

[alextr98]

> и имела Payroll
Да, это надо, но если payroll - надо же платить.

[div_by_zero]

платить надо только Source deductions
доказывать CRA, что ты реально платишь деньги сотруднику - не требуется. Они там наверняка не сопоставляют записи из корпораций или личных income tax returns, да и когда их было сопоставлять - коронавирус, сэр, надо срочно разбросать денег с вертолета, а потом разберемся.
наверное, при определенном уровне зарплаты (надо погуглить какой там был qualification criteria для этох денег) - имеет смысл заплатить source deductions, которые будут намного меньше 60 тысяч, потом получить 60 тысяч на 9 украденных таким образом корпораций, и уйти в закат с 540 килодолларами.
На такие деньги можно в Индии небольшую деревню купить вместе с жителями

[tor_ont]

Типичный недалёкий индус. Ведь деньги от государства придут на счёт корпорации, а счёт он сможет открыть только с предъявлением своих личных документов и своей физиомордии в банке. Как только схема вскроется - возьмут за жёппу моментально. Если только наше доброе государство не предлагает всяким handicapped корпорациям, у которых не хватило денег завести банковский счёт, выдавать денежки чеками.

[alextr98]

Тут два индуса - вот так выглядит форма 6, а её подписал AKASH NADARASA.

Name Start Date YYYY-MM-DD Nom Date d’entrée en fonction AAAA-MM-DD
NAVEEN 2019-05-20 KAKKATTU SKARIYA
Address Adresse
579 PINEWOOD ST., OSHAWA ON L1G 2S2, Canada
Resident Canadian Résident Canadien
Yes
4
The following individuals are no longer directors
Les individus suivants ont cessé d’être administrateur de la société
Name Nom
Richard Bissonnette
End Date YYYY-MM-DD
Date de fin de mandat AAAA-MM-DD 2019-05-20
5
Declaration: I certify that I have relevant knowledge of the corporation and that I am authorized to sign this form. Déclaration: J’atteste que je possède une connaissance suffisante de la société et que je suis autorisé(e) à signer le présent formulaire.
Original signed by / Original signé par AKASH NADARASA
AKASH NADARASA
416-989-5415

[div_by_zero]

а как на эту форму посмотреть ? не могу найти место .. Или у Тебя есть доступ к какой то коммерческой базе данных ?

[alextr98]

> а как на эту форму посмотреть ? не могу найти место ..
Элементарно, Ватсон ! :-)
Идёшь сюда - https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/ext/cps/srch?lang=eng
Находишь корпорацию и заказываешь документы, бесплатно, конечно.
Присылают ссылку на почту, и быстро.

[alextr98]

> украсть чью-нибудь айдентити.
Или придумать.

[alextr98]

> выпилиться из социальных сетей
Если иметь чужие документы, то можно не выпиливаться.

[alextr98]

> и какой механизм извлечения бабла у этого чувака
Некоторые пациенты покупают корпорации "с историей" - может, эти как раз скупают такие и потом перепродадут?

[tor_ont]

"Скупили" без уведомления ТС? :)

[alextr98]

Так они видят, что корпорация заброшена, можно прибрать к рукам.

[tor_ont]

Покуда жива, корпорация в любом случае является имуществом и кому-то принадлежит.
Хотелось бы ещё понять, как они определяют, что корпорация заброшена. Annual returns перестают файлить?