Правила внутреннего контроля, Программа обучения и т.д.
ОТ АВТОРА ДАННОГО БЛОГА: эта статья устарела, новые требования к Правилам внутреннего контроля изложены ЗДЕСЬ (нажимайте по ссылке):
Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667
В соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма организации, указанные в одном из моих нижних постов, а именно:
- лизинговые компании,
- ломбарды,
- компании, организующие и проводящие лотереи,
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- факторинговые компании,
- операторы по приёму платежей,
а также:
- страховые компании,
- профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- управляющие компании и компании, осуществляющие управление негосударственными пенсионными фондами,
- ювелирные компании и ювелирные магазины
- банки
- организация федеральной почтовой связи,
- кредитные потребительские кооперативы
обязаны разработать и согласовать в соответствующем надзорном им гос. органе правила внутреннего контроля, разработать программу обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и план-график такого обучения, а также предпринимать иные меры в указанных целях.
Отсутствие разработанных и согласованных правил внутреннего контроля, программы обучения, плана-графика образует собой состав административного правонарушения в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ.
По поводу вышенаписанного - подробнее в следующих постах.
Вы же можете задавать мне вопросы в этой и других темах данного блога.
Кого интересуют правила внутреннего контроля, программа обучения и т.д. также можете мне писать: viskont.vip@gmail.com
Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667
В соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма организации, указанные в одном из моих нижних постов, а именно:
- лизинговые компании,
- ломбарды,
- компании, организующие и проводящие лотереи,
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- факторинговые компании,
- операторы по приёму платежей,
а также:
- страховые компании,
- профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- управляющие компании и компании, осуществляющие управление негосударственными пенсионными фондами,
- ювелирные компании и ювелирные магазины
- банки
- организация федеральной почтовой связи,
- кредитные потребительские кооперативы
обязаны разработать и согласовать в соответствующем надзорном им гос. органе правила внутреннего контроля, разработать программу обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и план-график такого обучения, а также предпринимать иные меры в указанных целях.
Отсутствие разработанных и согласованных правил внутреннего контроля, программы обучения, плана-графика образует собой состав административного правонарушения в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ.
По поводу вышенаписанного - подробнее в следующих постах.
Вы же можете задавать мне вопросы в этой и других темах данного блога.
Кого интересуют правила внутреннего контроля, программа обучения и т.д. также можете мне писать: viskont.vip@gmail.com